某著名咨詢公司戰(zhàn)略實施方案最終報告
職務(wù)名稱：董事會秘書 部門： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關(guān)系；管理董事會秘書室
公司內(nèi)部事宜
組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務(wù)，負責(zé)會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。
為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導(dǎo)向功能，董事會秘書應(yīng)確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。
組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預(yù)算大綱草案，并對最終預(yù)算進行備案。
協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。
對外聯(lián)絡(luò)及信息披漏
董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負責(zé)組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責(zé)接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成。
負責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。
負責(zé)協(xié)調(diào)組織公司股票的市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關(guān)事宜。
職務(wù)名稱：總裁 部門： 職務(wù)代碼：

職責(zé)：
統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決議。
公司戰(zhàn)略 主導(dǎo)制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略
主持擬訂公司主要業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負責(zé)初審，并向董事會報告
主持執(zhí)行董事會對業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議
領(lǐng)導(dǎo)實施公司重大交易
根據(jù)權(quán)限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃提案作出決策或建議
計劃與預(yù)算管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程大綱及各項管理制度大綱，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效
主持預(yù)算工作討論會，確定詳細年度工作目標
初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計劃和公司預(yù)算，并終審部門預(yù)算和月度業(yè)務(wù)計劃
主持公司計劃、預(yù)算的執(zhí)行、協(xié)調(diào)
主持公司經(jīng)營工作會議對階段性計劃和預(yù)算進行分析和總結(jié)
人力資源 作為公司人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行
終審部門經(jīng)理與各中心主任的職務(wù)說明書
根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對總裁辦主任的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議決定
部門經(jīng)理與各中心主任的任免
終審公司的薪資體系和福利政策
終審部門經(jīng)理與各中心主任的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定
其它
作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營情況并接受工作質(zhì)詢
提名副總經(jīng)理人選，擬訂副總職位配置，職位說明書，職責(zé)分工，并報于公司董事會批準
終審各部門的管理制度
完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作
處理公司突發(fā)事件

組織關(guān)系：
向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決議
向下：直接領(lǐng)導(dǎo)公司副總裁，財務(wù)總監(jiān)，總裁辦，法律部及審計部開展工作
對公司其他部門也負有最終領(lǐng)導(dǎo)權(quán)

任職資格：
由董事長任命。其資格為大學(xué)本科以上學(xué)歷，管理、經(jīng)濟、化工及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗，具有出色的行政與人事管理能力，杰出的遠見與商業(yè)判斷力， 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。


某著名咨詢公司戰(zhàn)略實施方案最終報告