法律風(fēng)險(xiǎn)課程體系
一、農(nóng)村信用社發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)員工和單位合規(guī)的新要求二、農(nóng)村信用社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識(shí)三、負(fù)債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利4、存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)（二）冒領(lǐng)存款1、幾種典型的冒領(lǐng)儲(chǔ)蓄存款的形式2
講師：郭耀峰 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：信貸業(yè)務(wù)中的擔(dān)保制度及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、金融法律關(guān)系訴訟主體風(fēng)險(xiǎn)防范1、借款人2、擔(dān)保人二、銀行信貸業(yè)務(wù)中的抵押?jiǎn)栴}1、抵押的成立2、抵押的范圍3、抵押的登記4、抵押的權(quán)利沖突5、抵押的總結(jié)6、抵押的風(fēng)險(xiǎn)防范三、銀行信貸業(yè)務(wù)中的質(zhì)押押?jiǎn)栴}1、質(zhì)押的成立2
講師：郭耀峰 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【課程大綱】部分《物權(quán)法》相關(guān)法律的效力及適用一、《擔(dān)保法》與《物權(quán)法》對(duì)同一事實(shí)和行為作出了不同規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)適用《物權(quán)法》。二、《物權(quán)法》沒有規(guī)定而《擔(dān)保法》及司法解釋有明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)適用擔(dān)保法及司法解釋的規(guī)定。第二部分《物權(quán)法》中擔(dān)保物權(quán)對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的有利影響一、抵押合同生效與抵押權(quán)的設(shè)立，理順了抵押合同與抵押權(quán)的關(guān)系。在銀行原來的貸款擔(dān)保操作中
講師：張緒才 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【課程大綱】一、員工手冊(cè)與規(guī)章制度的制定、審查、修訂和執(zhí)行過程中出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范？1.1企業(yè)規(guī)章制度的現(xiàn)狀和制度建設(shè)的常見問題是什么？1.2企業(yè)規(guī)章制度與勞動(dòng)合同、集體合同的效力關(guān)系和適用關(guān)系如何？1.32012年《企業(yè)民主管理規(guī)定》出臺(tái)后,沒有經(jīng)過民主程序制定及沒有向勞動(dòng)者公示的規(guī)章制度是否有效？如何履行規(guī)章制度制定的民主程序？如何有效公示企業(yè)的規(guī)章制
講師：邵俊 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【課程大綱】一、買賣合同的法律概念及涉及的主要法律、法規(guī)。1·1買賣合同的概念和特點(diǎn)1·2買賣合同的種類；1·3買賣合同涉及的主要法律、法規(guī)。二、買賣合同常見糾紛和風(fēng)險(xiǎn)類型。2·1產(chǎn)品質(zhì)量。2·1·1約定爭(zhēng)議（包括未約定、約定模糊）。2·1·2驗(yàn)收爭(zhēng)議。2·1·3使用后爭(zhēng)議。2·2主體資格2·2·1虛假主體（包括法律虛假和事實(shí)虛假）。2·2·2無權(quán)、超權(quán)簽字
講師：邵俊 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【課程大綱】（一）什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？法律風(fēng)險(xiǎn)有何特點(diǎn)？案例：予人方便，予己……？（二）合同簽訂履行法律風(fēng)險(xiǎn)防控〖一〗簽約意向細(xì)考察，邀約承諾學(xué)問大，戒貪戒躁防欺詐。1、知己知彼百戰(zhàn)勝，資信調(diào)查要先行，條款策略先制定。2、定訂二字義不同，九“金”所指要分清。案例：說好的定金能實(shí)現(xiàn)嗎？〖二〗合同簽訂防陷阱，否則坑你沒商量！—簽訂合同要“滴水不漏”1、張冠不可李戴！
講師：張緒才 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
一、合同及合同法概述1、合同法的歷史2、合同的形式，效力，種類等3、案例討論二、合同主體的風(fēng)險(xiǎn)及防范4、與尚未登記注冊(cè)的企業(yè)、沒有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被注銷企業(yè)等主體簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)及防范5、與信譽(yù)差、沒實(shí)力、一人公司等主體簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)及防范6、與被兼并、破產(chǎn)重整企業(yè)等主體簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)及防范7、與無授權(quán)或超越代理權(quán)、法定代表人、業(yè)務(wù)員等主體簽訂
講師：鮑樂東 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
一、勞動(dòng)合同主要條款的風(fēng)險(xiǎn)及防范1、合同雙方基本信息的風(fēng)險(xiǎn)及防范2、勞動(dòng)合同期限、試用期期限的風(fēng)險(xiǎn)及防范3、工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)及防范4、薪酬體系的風(fēng)險(xiǎn)及防范5、工作時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)及防范6、保密制度的風(fēng)險(xiǎn)及防范7、培訓(xùn)協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)及防范8、勞動(dòng)合同的變更、終止與解除的風(fēng)險(xiǎn)及防范9、違約責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)及防范10、禁業(yè)禁止的風(fēng)險(xiǎn)及防范11、送達(dá)條款的風(fēng)險(xiǎn)及防范12、規(guī)
講師：鮑樂東 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【課程大綱】部分銀行員工手冊(cè)與規(guī)章制度的制定、審查、修訂和執(zhí)行1、為什么要制定規(guī)章制度（員工手冊(cè)）?勞動(dòng)合同法時(shí)代規(guī)章制度的重要性2、什么是規(guī)章制度（員工手冊(cè)）?規(guī)章制度的概念、特點(diǎn)、地位、適用范圍3、如何制定合法的規(guī)章制度（員工手冊(cè)）?規(guī)章制度制定的法律要求、技術(shù)要求4、如何制定完備的規(guī)章制度（員工手冊(cè)）?規(guī)章制度（員工手冊(cè)）框架結(jié)構(gòu)、制作要點(diǎn)5、如何制定
講師：張緒才 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
學(xué)習(xí)積極性和榮耀感，進(jìn)而提升學(xué)習(xí)效果?！菊n程大綱】一、信貸流程風(fēng)險(xiǎn)的四大步1、借款合同簽訂—事前防范2、借款合同擔(dān)?！獡?dān)保防范3、借款合同履行—事中控制4、借款合同訴訟—事后救濟(jì)二、金融借款合同糾紛產(chǎn)生的主要原因1、信貸管理制度存在漏洞，控制信貸風(fēng)險(xiǎn)效果不佳。2、貸款辦理手續(xù)不規(guī)范，部分貸款審批流于形式。3、放貸后還款監(jiān)管不力，情況不明。4、借款人惡意拖欠，
講師：張緒才 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：1.網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)操作平臺(tái)是建立在過濾“操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)”基礎(chǔ)之上的高質(zhì)量、高效率、高水平的盈利模式。2.銀行在結(jié)算層面設(shè)計(jì)到的法律、法規(guī)與制度。3.貼現(xiàn)行是否享有票據(jù)權(quán)利，承兌行應(yīng)否支付票款4、銀行對(duì)客戶作出服務(wù)承諾，未實(shí)現(xiàn)而應(yīng)負(fù)的法律效力法律風(fēng)險(xiǎn)的新挑戰(zhàn)：1、高息攬儲(chǔ)，盜用客戶資金
講師：王軍生 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
一、去運(yùn)營(yíng)商化—商業(yè)模式的發(fā)展趨勢(shì)1、企業(yè)生命周期的墨菲定律2、好的商業(yè)模式應(yīng)該具體什么樣的條件？3、商業(yè)模式是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的高形態(tài)4、挖掘不一樣的商業(yè)模式5、從沃爾瑪?shù)教詫毧促u場(chǎng)的商業(yè)模式演變二、互聯(lián)網(wǎng)下的去運(yùn)營(yíng)商化商業(yè)模式變革1、銷售渠道扁平化2、平衡自身能力和渠道覆蓋規(guī)模3、去運(yùn)營(yíng)商的品牌溢價(jià)概念4、核心渠道合作伙伴轉(zhuǎn)型5、渠道扁平化和銷售本土化6、如何面
講師：林承鐸 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程內(nèi)容：一、我國(guó)目前對(duì)于電子交易的立法現(xiàn)狀、司法判例（一）、立法態(tài)度和現(xiàn)狀（二）、司法判例1、網(wǎng)上拍賣官司如何打，爭(zhēng)議集中在何處？2、網(wǎng)上侵權(quán)官司如何界定？3、商標(biāo)權(quán)如何維護(hù)？4、電子證據(jù)效力怎么收集與提供？（1）、1996年北京大學(xué)電子郵件案（2）、中國(guó)起網(wǎng)絡(luò)作品被侵權(quán)案二、電子商務(wù)交易規(guī)范的主要內(nèi)容(一)網(wǎng)上交易及其參與方 1、網(wǎng)上交易 (1)企業(yè)
講師：林承鐸 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
部分國(guó)際貿(mào)易法律實(shí)務(wù)1.反傾銷制度的基本概念及中美反傾銷制度的比較研究2.美國(guó)反補(bǔ)貼制度3.歐盟反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施法律制度4.WTO框架下反傾銷協(xié)議多哈回合談判中熱點(diǎn)與焦點(diǎn)問題5.我國(guó)的對(duì)外貿(mào)易糾紛形勢(shì)及主管部門如何介入WTO糾紛解決機(jī)制第二部分國(guó)際貿(mào)易商事合同、訴訟、仲裁法律實(shí)務(wù)1.國(guó)際貿(mào)易商事合同法律業(yè)務(wù)技巧2.國(guó)際貿(mào)易的外匯法律問題3.貨物通關(guān)相
講師：林承鐸 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
部分臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式一、存款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范１、儲(chǔ)蓄存款１）儲(chǔ)蓄實(shí)名制度中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例 儲(chǔ)蓄實(shí)名制度中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例解析２）取款中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例 取款中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例解析３）柜員幫助客戶填寫憑證的法律風(fēng)險(xiǎn)案例 柜員幫助客戶填寫憑證的法律風(fēng)險(xiǎn)案例解析４）存款掛失業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例 存款掛失業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例解析５）沖正業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)
