企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的構(gòu)建和評價指標(biāo)課程背景：近年來，由于內(nèi)部控制失靈導(dǎo)致的商業(yè)銀行金融案件平凡發(fā)生，引發(fā)了對商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有效思考。目前我國商業(yè)銀行由于內(nèi)部控制環(huán)境的制約、管理體制、運營機(jī)制等方面和限制，內(nèi)控能力與現(xiàn)代商業(yè)銀行相比，仍有著較大的差距。在控制環(huán)境方面重發(fā)展、輕管理，忽視內(nèi)控管理，給商業(yè)銀行內(nèi)部控制建立和完善造成了思想上的阻力；內(nèi)部控制的監(jiān)
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商業(yè)銀行財務(wù)風(fēng)險管理課程大綱模塊一：內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系概述?案例：資金為什么不翼而飛？?企業(yè)舞弊與風(fēng)險防范?內(nèi)部控制與風(fēng)險管理經(jīng)典框架模塊二：商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理●商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行內(nèi)部控制培訓(xùn)，內(nèi)容涉及內(nèi)部控制理論總論與法規(guī)背景，內(nèi)控法規(guī)框架講解及內(nèi)部控制主要要素，如何構(gòu)建有效的內(nèi)控體系，內(nèi)部控制實務(wù)操作及主要環(huán)節(jié)控制要點，采購及實物資產(chǎn)管理控制
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企業(yè)內(nèi)部控制涉稅流程及風(fēng)險自查課程大綱：第一部分：稅務(wù)管理內(nèi)控流程稅務(wù)管理制度及崗位職責(zé)稅務(wù)登記及相關(guān)資格認(rèn)定稅務(wù)籌劃納稅申報和稅款繳納會計核算發(fā)票管理稅務(wù)檢查與分析納稅資料、檔案管理稅務(wù)管理問責(zé)第二部分：稅務(wù)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)1戰(zhàn)略目標(biāo)1.1規(guī)避稅收風(fēng)險，嚴(yán)格遵守國家稅收法律、法規(guī)，保證企業(yè)合法經(jīng)營。2經(jīng)營目標(biāo)2.1公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中進(jìn)行納
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企業(yè)經(jīng)營管理中的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程背景：我國參照利用美國COSO的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理框架并結(jié)合具體國情，制定了一系列內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度及規(guī)范，為企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供了行動指南，但在理論認(rèn)識和實際操作中，出現(xiàn)了內(nèi)部控制控制不到企業(yè)經(jīng)營管理日常所需，風(fēng)險管理也是停留在理論層面，無法落地有效實施。課程收益：采用“管理流程＋業(yè)務(wù)流程＋核心流程＋支持流程
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內(nèi)部控制與審計課程大綱：第一部分：內(nèi)部控制與審計概述內(nèi)部控制發(fā)展概述我國企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展歷程內(nèi)部控制五要素案例-三鹿奶粉內(nèi)部控制概述內(nèi)部控制的作用COSO塞班斯法案第二部分：內(nèi)部控制的方法1、內(nèi)部控制的基本原理（三種控制模型）第一種：前饋控制（預(yù)先控制）第二種：過程控制（同期控制）第三種：反饋控制（事后控制）2、內(nèi)部控制的基本方法（1）組織規(guī)劃控制（2）授權(quán)
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內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理課程大綱：一、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的發(fā)展沿革1.COSO內(nèi)部控制整合框架的起源、變革與發(fā)展趨勢2.COSO風(fēng)險管理整合框架的起源、變革與發(fā)展趨勢二、我國企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理現(xiàn)狀1.制度規(guī)范發(fā)展趨勢2.內(nèi)部控制白皮書3.上市公司風(fēng)險事項4.企業(yè)風(fēng)險識別與應(yīng)對三、公司內(nèi)部控制缺陷所處的十大領(lǐng)域業(yè)務(wù)舉例1.資金活動管控2.資產(chǎn)管控3.財務(wù)
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內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理培訓(xùn)培訓(xùn)背景：了解目前先進(jìn)的內(nèi)部控制理論和實踐狀況掌握內(nèi)部控制體系設(shè)計方法與實務(wù)應(yīng)用掌握風(fēng)險管理的基本流程熟悉風(fēng)險管理技術(shù)方法在實際運用培訓(xùn)大綱：1.引言：巴林銀行、安然倒下的啟示2.內(nèi)部控制的概述2.1內(nèi)部控制的定義2.2內(nèi)部控制的演變過程2.3內(nèi)部控制的作用和機(jī)制2.4內(nèi)部控制的理念培育分析：內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理培訓(xùn)案例！解析：內(nèi)
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編號政策、程序與控制涉及文件批準(zhǔn)權(quán)限1.1.1稅務(wù)管理制度及崗位職責(zé)1.1.1.1集團(tuán)公司財務(wù)中心應(yīng)建立稅務(wù)管理相關(guān)制度，財務(wù)中心根據(jù)稅務(wù)管理需要，設(shè)置稅務(wù)管理部門或崗位，明確崗位職責(zé)，制定具體業(yè)務(wù)操作流程，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)涉稅業(yè)務(wù)管理。《稅務(wù)管理辦法》集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)公司總裁1.1.1.2集團(tuán)公司所屬單位應(yīng)配備相對固定的稅務(wù)管理員，全面負(fù)責(zé)稅務(wù)業(yè)務(wù)管
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建筑行業(yè)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制解決方案上部：理論篇第一章建設(shè)工程合同管理分析第一節(jié)建設(shè)工程合同概述第二節(jié)建設(shè)工程合同的分類第三節(jié)建設(shè)工程合同管理的任務(wù)與方法第四節(jié)建設(shè)工程合同管理的目標(biāo)與特點第五節(jié)建設(shè)工程合同管理的手段第二章建設(shè)工程合同風(fēng)險管理第一節(jié)風(fēng)險的概念解讀第二節(jié)建設(shè)工程合同風(fēng)險第三節(jié)風(fēng)險管理在建設(shè)工程合同中的運用第四節(jié)建設(shè)工程合同風(fēng)險管理計劃第三章建設(shè)工
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國企投資、運營及風(fēng)險管理第一章國企改革風(fēng)險管理1、私募股權(quán)的周期——基金募集及選擇不同種類的私募股權(quán)LP是誰有限合伙制有限合伙協(xié)議(LPA)利益一致化：費用和收益分成LP和GP的關(guān)系：只可意會，不可言傳募資周期：GP和LP的相處之道盡職調(diào)查和進(jìn)入私募股權(quán)募集資金的模式2、投資前和投資后估值可比企業(yè)法凈現(xiàn)值方法調(diào)整現(xiàn)值法風(fēng)險資本法期權(quán)分析法3、?風(fēng)險與回報為什
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國有資產(chǎn)評估業(yè)務(wù)及國有企業(yè)投資風(fēng)險管理班課程背景：風(fēng)險理念古人云：“憂勞興國，逸豫亡身”、“生于憂患、死于安樂”?！吧厢t(yī)治未病（風(fēng)險管理），下醫(yī)治已?。ㄎC(jī)處理）”“人雖無艱難之時，卻不可忘艱難之境；世雖有僥幸之事，卻不可有僥幸之心。”小平同志講：“我們要把工作的基點放在出現(xiàn)較大的風(fēng)險上，準(zhǔn)備好對策。這樣，即使出現(xiàn)了大的風(fēng)險，天也不會塌下來?！卞\濤同志講：“
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房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理課程要點本次課程不僅站在稅收的角度，而且站在“立法者”的角度對稅法進(jìn)行了精彩的詮釋，解讀重要稅收政策要點。全面梳理“建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)”幾大行業(yè)稅改后的應(yīng)對策略，用大量實際案例深化同學(xué)們對稅改的理解，掌握關(guān)鍵點，結(jié)合企業(yè)實際情況，保證企業(yè)利潤最大化。以案例的形式分析了多種稅收籌劃的基本方法，并對增值稅、企業(yè)所得稅
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房地產(chǎn)投資并購合作開發(fā)全流程核心要點、風(fēng)險管理及實操案例深度解析課程背景房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入高投入、高風(fēng)險的“白銀時代”，行業(yè)競爭與生存環(huán)境日益惡劣，投資并購業(yè)已成為眾多房企實現(xiàn)彎道超車的戰(zhàn)略要求與必備技能。2017年開始，房地產(chǎn)并購市場風(fēng)起云涌，馬太效應(yīng)越發(fā)顯著，在地價水漲船高的市場環(huán)境下，并購是房企迅速擴(kuò)張發(fā)展之利器，“白銀時代”并購是每個房企管理者都必須盡
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財務(wù)戰(zhàn)略與風(fēng)險管理課程背景：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代大趨勢下，企業(yè)對財務(wù)部門和財務(wù)人員提出了新的更高的要求，上接戰(zhàn)略、下接績效是財務(wù)部門作為企業(yè)價值創(chuàng)造樞紐的新功能。財務(wù)戰(zhàn)略是企業(yè)戰(zhàn)略的重要支撐，企業(yè)的發(fā)展天然地要求財務(wù)管理體系對企業(yè)戰(zhàn)略的制定進(jìn)行決策支持、即時校正經(jīng)營管理行為、為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。由此，財務(wù)工作的重心也逐漸由后臺的記賬會計向輔助管理和決策支持轉(zhuǎn)變
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財務(wù)分析與風(fēng)險管理課程背景：課程收益：課程大綱：第一部分：財務(wù)分析：一項數(shù)據(jù)分類的技術(shù)1、財務(wù)分析的數(shù)據(jù)2、數(shù)據(jù)的獲取和分類3、財務(wù)分析的對象和要素4、財務(wù)分析視角下的會計方法5、財務(wù)報表的科目分析6、財務(wù)比率的運用和缺陷第二部分：財務(wù)分析的重點和案例1、分析過程綜述2、兩個定量分析方法3、毛利率分析4、現(xiàn)金流量分析5、會計方法的問題及案例6、應(yīng)收賬款的問題
