風險控制課程體系
2023年商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程風險控制專題（二）----放款審核標準與面簽的風險控制一、放款業(yè)務基本流程與內容（一）啟動放款1、落實授信批復、收集放款資料。2、提交面簽、核保的佐證資料。3、集團客戶認定。4、查詢借款人和擔保人企業(yè)信用報告、自然人個人信用報告。5、查詢企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。6、客戶身份核實和反洗錢查詢。7、辦妥抵（質）押登記，收集抵（質）押
講師：陳雨 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2023年商業(yè)銀行涉房類貸款的反思與風險控制導論：涉房貸款還是不是優(yōu)質資產？（一）“斷貸潮”的原因分析（二）房地產開發(fā)項目的資金分析--杠桿是怎么回事（三）涉房貸款（按揭貸款、開發(fā)貸款、經營性抵押貸款）的風險風險揭示（四）解讀《關于做好當前金融支持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》一、住房借款擔保業(yè)務（按揭貸款）解析及流程風險控制（一）全面理解按揭貸款業(yè)務1
講師：陳雨 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2023年商業(yè)銀行信貸業(yè)務全流程風險控制專題（三）----貸后管理與資產保全的風險控制一、常見貸后風險信號分析及應對(一）經營管理1、客戶被列為破產企業(yè)或類似狀態(tài)2、客戶由于重大違法、違規(guī)行為被吊銷營業(yè)執(zhí)照、專營權、主導產品生產許可證3、客戶資金周轉困難，已經或即將出現(xiàn)資金鏈斷裂風險4、客戶虛假注資、抽逃資金，或注冊地址不存在或者虛構經營場所5、客戶涉及重大
講師：陳雨 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《民法典》實施以來影響信貸業(yè)務的30個突出問題精析及風險控制策略（2023年完整版）師資簡介：現(xiàn)任某股份制銀行省級行法律事務部門負責人，14年商業(yè)銀行法律事務、不良資產處置工作經驗，中級人民法院陪審員、市仲裁委仲裁員，著有商業(yè)銀行法律實務控制方面的專著。10年商業(yè)銀行信貸法律、不良處置、合規(guī)管理、案件防控培訓、咨詢經驗，服務金融機構逾百家。課程簡介：法律風險
講師：陳雨 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2023年商業(yè)銀行運營條線合規(guī)管理與法律風險控制專題培訓（一天）課程簡介：2023年商業(yè)銀行合規(guī)管理的工作方向已經明確，穩(wěn)健、合規(guī)、服務實體經濟的總基調不會變，商業(yè)銀行如何適應監(jiān)管要求，并搭建自己的合規(guī)管理體系成為未來一段時間內的重要任務。隨著監(jiān)管形勢日趨嚴峻，無論是罰單數量還是罰沒金額連年遞增，2019年5126張罰單共計罰沒14.11億元、2020年48
講師：陳雨 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
企業(yè)經營內部風險控制 課時：6H
《企業(yè)經營內部風險控制》主講：【課程收益】1、全面分析-2、快速了解-3、系統(tǒng)掌握-4、案例實操-【課程對象】企業(yè)財務人員，主管，財務負責人【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分：內部控制基本理論一、企業(yè)內部控制理論的演變與發(fā)展內控缺失險象環(huán)節(jié)企業(yè)內部控制理論的發(fā)展與概念演變二、什么是內部控制？三、內部控制活動主要有哪幾種？它們的關系？四、什么是不相容職務？
講師：劉微 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
采購招標管理與風險控制 課時：12H
《采購招標管理與風險控制》主講：王軍科課程背景：1.企業(yè)運營的成本壓力日益增大，如何才能更戰(zhàn)略地采取優(yōu)化方案，降低采購成本，化解采購風險呢？2.正確運用招標方法開展采購工作，往往比協(xié)商談判更能高效的實現(xiàn)降本增效的目標。課程收益：?系統(tǒng)學習招投標的知識體系；?學會編制完善的招標文件并組織好招標、評標工作；?學會選擇適當的評標辦法，制定科學合理的評標規(guī)則；?了解
講師：王軍科 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
VUCA時代供應鏈管理與風險控制 課時：12H
《VUCA時代供應鏈管理與風險控制》主講：王軍科課程背景：伴隨著供應全球化和經濟、政治因素的復雜化，商業(yè)環(huán)境變得越來越具有波動性和不可預測性，對企業(yè)的生存和發(fā)展帶來更多挑戰(zhàn)和沖擊。伴隨著企業(yè)間的外購與外包，并購與收購等重組行為，彼此間的依賴度也達到了一個新的高度，現(xiàn)代競爭不再是企業(yè)與企業(yè)，而是供應鏈與供應鏈間的抗衡！傳統(tǒng)的壓榨式管理戰(zhàn)略不再有效，構建更穩(wěn)定、
講師：王軍科 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《民法典之銀行業(yè)務法律風險控制》 課時：12H
民法典解讀——銀行業(yè)務法律風險控制課程背景：2021年正式實施的《中華人民共和國民法典》是新中國成立以來的第一部以“法典”命名的法律。民法典引導著金融價值取向、保護競爭秩序、保障金融安全、回應時代金融需求、促進金融風控提升、創(chuàng)造金融新商機、提升金融運行效率。簡而言之，對于銀行業(yè)務的合同、保理、抵押制度、帶抵押的資產流轉、遺囑信托等方面都有影響。對格式條款責任
講師：李雯 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
掌握發(fā)票管控精髓，規(guī)避“金四”預警風險“金稅四期”稅收環(huán)境下——發(fā)票合規(guī)性與稅務風險控制主講：郝卯花【課程背景】在當前復雜多變的稅收環(huán)境下，金四系統(tǒng)與增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、預警快系統(tǒng)、電子稅務局及出口退稅審核等系統(tǒng)對接，增值稅電子專用發(fā)票已經全國推進，稅務機關利用大數據系統(tǒng)，以納稅人識別號為著手點，對相同稅號下的發(fā)票領用、開具、抵扣等環(huán)節(jié)實時監(jiān)控，企業(yè)的進銷環(huán)
講師：郝卯花 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《金稅四期背景下企業(yè)稅收風險控制與納稅籌劃》 課時：12H
金稅四期背景下企業(yè)稅收風險控制與納稅籌劃課程背景：金稅三期的上線，給企業(yè)安裝了無形的監(jiān)控與電子眼，企業(yè)賬務風險、發(fā)票風險、預警風險越來越大，傳統(tǒng)的稅務稽查已經由“人查”、“賬查”全面進入了大數據稅務稽查時代。金稅四期即將啟動，現(xiàn)代化的信息管稅手段應用已經越來越普遍，如何控制企業(yè)自身稅務風險，如何事前防范，如何事中化解危機，如何事后補救，本課程將帶領大家通過案
講師：陶國軍 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《財務報表分析和風險控制》 課時：6H
財務報表分析和風險防范【課程背景】近些年來我國經濟飛速發(fā)展，財務核算的方式和方法，相比較都有了很大變化，企業(yè)經營者對財務信息的質量要求越來越高，早已經不是簡單記賬那么簡單了，財報更多的成為了企業(yè)決策者必備的決策信息。當然，近些年來，企業(yè)發(fā)展也越來越多元化，財務會計核算更加復雜化，高質量的財務分析是一項復雜的技術活兒，本次課程涉及常用的財務分析方法和執(zhí)業(yè)經驗交
講師：韓曉東 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《投資決策與風險控制》——如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險主講：孟顯仕老師【課程背景】企業(yè)要發(fā)展，就必然涉及投資活動。對于決策者和管理者而言，決策能力是最核心的能力。能否做出理性的投資決策，直接決定了企業(yè)未來業(yè)務發(fā)展情況，重大投資決策甚至可以影響到企業(yè)的命運。在業(yè)務及項目投資決策過程中，你是否遇到過以下困境——決策過程缺乏理性分析，常常憑感覺做決定
講師：孟顯仕 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《投資決策與風險控制》——如何做出理性的投資決策，并有效防范投資風險主講：孟顯仕老師【課程背景】企業(yè)要發(fā)展，就必然涉及投資活動。對于決策者和管理者而言，決策能力是最核心的能力。能否做出理性的投資決策，直接決定了企業(yè)未來業(yè)務發(fā)展情況，重大投資決策甚至可以影響到企業(yè)的命運。在業(yè)務及項目投資決策過程中，你是否遇到過以下困境——決策過程缺乏理性分析，常常憑感覺做決定
講師：孟顯仕 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程四：工傷、職業(yè)病與安全生產的風險控制與法律實務操作【課程對象】適合于HR和安全生產員工【課程背景】因為員工違規(guī)操作導致工傷始終是眾多企業(yè)頭疼的問題，2004年開始正式實施國務院的《工傷保險條例》后，江蘇省和蘇州市分別頒布了相關實施辦法和意見。2009年7月24日國務院正式發(fā)布“關于修改《工傷保險條例》的決定征求意見稿”，向全社會公開征求意見。那么公司應如
