戰(zhàn)略風險管理課程體系
高凈值人士財富保衛(wèi)戰(zhàn)專題系列講座——稅務專場課程背景個人所得稅法及一系列配套法規(guī)與文件出臺，分類所得稅制逐步向綜合所得稅制過度的過程中，對個人納稅人的合規(guī)性意識要求提高，風險加大；越來越多的境內個人經營模式、投資模式多樣化，股權轉讓、跨境投資屢見不鮮，然而其中隱含的涉稅問題與合規(guī)風險卻給這部分個人帶來了巨大的不確定性；CRS金融賬戶信息交換在全球范圍內逐漸推...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)涉稅合規(guī)與風險管理實務課程背景金稅三期逐漸推進過程中，企業(yè)的各項重要財務指標和稅收表現(xiàn)屬于全天候受到監(jiān)控的模式下。據(jù)統(tǒng)計，2018年全年被啟動納稅風險評估說明的企業(yè)數(shù)量超過了過去五年的總和，要求補稅的金額也遠遠超過以往未推行金稅三期系統(tǒng)時；越來越多的國內企業(yè)全面發(fā)展，無論是對內還是對外都有了進一步壯大的企愿。對于很多企業(yè)，對內希望進行集團內實體的優(yōu)化整合...
講師：柴文祺 咨詢電話：010-82593357下載需求表
信貸風險管理（內部系統(tǒng)）第一章信貸全流程風險管理概述第二章信貸系統(tǒng)風險管理第三章征信系統(tǒng)風險管理第四章客戶信用等級管理第五章貸款集中度風險管理第六章內部員工風險管理...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《信貸合規(guī)風險管理》課程介紹合規(guī)是指使商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致。商業(yè)銀行因違規(guī)經營，沒有遵循法律、規(guī)則和準則，可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失和聲譽損失風險。本課程主要依據(jù)人民銀行、銀監(jiān)會及國家有關文件，介紹了合規(guī)管理的相關理論知識；重點講解了貸款主要環(huán)節(jié)及票據(jù)業(yè)務合規(guī)經營依據(jù)、常見違規(guī)表現(xiàn)及及其控制措施；列舉了部分專項貸款產品合規(guī)...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
全面風險管理（基本理論） 課時：12H
《商業(yè)銀行全面風險管理》課程介紹一、課程背景全面風險管理是指銀行業(yè)金融機構轄內各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應職責，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務層次的全部風險，進而為各項目標的實現(xiàn)提供合理保證的過程。近幾年來，許多銀行風險資產上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風險管理意識，通過實施全面風險管理，統(tǒng)一風險度...
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全面風險管理（6大風險） 課時：12H
《全面風險管理》(6大風險)課程介紹一、課程背景全面風險管理是指銀行業(yè)金融機構轄內各行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應職責，有效控制涵蓋全行各個業(yè)務層次的全部風險，進而為各項目標的實現(xiàn)提供合理保證的過程。近幾年來，許多銀行風險資產上升較快，若不加以扼制，勢必影響銀行的生存與發(fā)展。因此，商業(yè)銀行必須樹立風險管理意識，通過實施全面風險管理，統(tǒng)一風...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)風險管理 課時：6H
《柜面合規(guī)風險管理》課程介紹(針對柜員及財務會計人員；2天)第1天：第一章柜面合規(guī)管理基本要求第二章柜面主要環(huán)節(jié)合規(guī)風險控制第三章柜面合規(guī)風險防控監(jiān)管規(guī)定第四章柜面財務會計風險管理第2天：第一章柜面合規(guī)風控相關制度第二章柜面業(yè)務案件風險管理第三章職業(yè)操守相關規(guī)定第四章柜面員工行為管理第五章柜面內控體系建設第六章柜面流動性風險管理第七章柜面聲譽風險管理第一天：...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個人信貸業(yè)務風險管理》課程大綱主講：雷春柱第一章個人貸款概述一、個人貸款對象、用途（一）貸款對象：有完全民事行為能力自然人（二）用途：個人消費、二、個人貸款特征案例：為什么民間借貸有市場三、個人貸款主要風險點案例： 哈爾濱虛假聯(lián)保貸款?四、個人貸款操作流程第二章個人貸款相關授信政策一、關于個人貸款利率規(guī)定二、關于個人貸款保證人資格范圍規(guī)定三、關于個人貸款資...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
《操作風險管理》課程大綱操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險?！恫僮黠L險管理》課程主要內容第一章操作風險管理概述一、操作風險特點與產生原因二、操作風險計量（加權風險資產）三、操作風險控制措施四、相關部門操作風險管理職責第二章信息科技操作風險管理《商業(yè)銀行信息科技風險...
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357下載需求表
國際合同風險管理與知識產權管理實務國際貿易合同風險貿易合同法律效力風險交貨與合同不符風險利用合同條款進行欺詐的風險國際合同風險管理涉外交往訂立合同合同履行企業(yè)治理勞動用工知識產權文化差異與跨文化內外部管理國際貿易“陷阱”知多少熟人“陷阱”代理“陷阱”客戶“陷阱”高利“陷阱”好處“陷阱”資金“陷阱”合同“陷阱”國際貿易普遍存在的問題不重視對外商資信調查貨物質量...
講師：畢可敏 咨詢電話：010-82593357下載需求表
內部控制與風險管理（1天版） 課時：6H
企業(yè)內部控制和風險管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會先后發(fā)布《企業(yè)內部控制整體框架》和《企業(yè)全面風險管理整體框架》（并于2013年和2017年進行修訂）；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來說，如何系統(tǒng)性地建設或優(yōu)化內控體系？如何梳理流程、識別風險？如何對公司內控體系進行自我檢查...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)內部控制和風險管理 課時：12H
內部控制體系建立與檢查評價主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國發(fā)布SOX法案，對所有在美國上市公司內部控制提出嚴格要求；2008年，中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規(guī)范；2013年COSO委員會發(fā)布新的內部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內部控制機制，對于赴美上市的中國企業(yè)，也需符合美國的內控新規(guī)。CO...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行信貸業(yè)務全流程風險管理 課時：12H
銀行信貸業(yè)務全流程風險管理主講:馬軍生本課程內容針對銀行信貸業(yè)務相關人員而設定。培訓內容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務風險管理，包括六個方面，各項內容緊密結合商業(yè)銀行授信業(yè)務需要，運用大量生動的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務的各項風險，深刻揭示銀行授信業(yè)務操作風險關鍵點，有針對性提出系列防控建議。培訓對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務人員、風控、合規(guī)、稽...
講師：馬軍生 咨詢電話：010-82593357下載需求表
唐潮--《財富風險管理》課程體系綱要一、婚前財富的合理安排及保護計劃----防止財富縮水！二、個人或家庭財富投資理財----資本的增值！三、夫妻之間財產權利義務---財產處分權及歸屬！四、父母對子女的財富支持-----家庭成員財產妥善安排！五、婚姻財富與借名投資----借他人名義投資風險防控！六、精英人士家庭人生保險體系的規(guī)劃----基本風險防范！七、家業(yè)與...
講師：唐潮 咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)內部控制與風險管理課程大綱一、風險管理流程1、風險識別與衡量2、風險管理是一個動態(tài)過程3、財務系統(tǒng)是企業(yè)的風險報警器4、如何“贏”在風險二、風險管理的有效手段——內部控制1、什么是內控，和業(yè)務部門活動之間是什么關系2、內部控制的基礎——控制環(huán)境3、內控的建立與內控的設置4、業(yè)務活動內部控制設計5、內部控制的局限性與改進6、舞弊事件的特征與防范三、確保風險...
