企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系
《風(fēng)險與合規(guī)》VUCA時代企業(yè)法律風(fēng)險管理與合規(guī)經(jīng)營主講：李皖彰【課程背景】德國社會學(xué)家盧曼曾說“我們生活在除了冒險別無選擇的社會”，風(fēng)險早已成為我們生活工作的組成部分，無處不在，無時不有。隨著全球化的發(fā)展，市場競爭越來越激烈，企業(yè)在日常的經(jīng)營管理過程中，每時每刻也都會面臨風(fēng)險，風(fēng)險也在不知不覺中影響著企業(yè)的發(fā)展進程。企業(yè)法律風(fēng)險管理是企業(yè)全面風(fēng)險管理的重要
講師：李皖彰 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
公司信貸產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險管理實戰(zhàn)課程本課程主要是針對公司信貸產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險管理實戰(zhàn)課程。本課程以多個案例介紹了經(jīng)濟金融形勢以及針對當(dāng)前監(jiān)管政策進行解讀分析，同時講解了公司業(yè)務(wù)前沿資訊及公司類資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新以及如何做好公司信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理以及典型案例分析等相關(guān)知識。本課程適合各類對公業(yè)務(wù)的總經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對公產(chǎn)品總監(jiān)等各界人士。課程
講師：鄧娟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2024：不同視角下商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理模塊一：二十大后外部環(huán)境分析監(jiān)管新政頻出總書記：守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線銀保監(jiān)會：金融監(jiān)管越來越嚴(yán)金融領(lǐng)域風(fēng)險點多面廣國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢外部形勢與環(huán)境分析后疫情時代的金融環(huán)境外部經(jīng)營環(huán)境新局勢……二十大后：新形勢下的監(jiān)管政策目標(biāo)服務(wù)實體經(jīng)濟防控金融風(fēng)險深化金融改革趨勢“嚴(yán)”，金融監(jiān)管政策會越來越嚴(yán)“全”，國務(wù)院金融
講師：陳燁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《流動性風(fēng)險風(fēng)險管理》問題的提出?國家新政頻出，WHY←國家最新政策?習(xí)近平總書記：健全金融監(jiān)管體系，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線←中共中央政治局集體學(xué)習(xí)?維護金融安全，是關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事←全國金融工作會議?金融領(lǐng)域風(fēng)險點多面廣，隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強，必須格外小心，審慎管理?既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！?，
講師：陳燁 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《銀行運營風(fēng)險管理與案件防控》課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、運營高風(fēng)險業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面進行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強互動交流。課程對象：金融機構(gòu)高管、行長、網(wǎng)點主任、運營主管、
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《銀行賬戶風(fēng)險管理與電信詐騙風(fēng)險防范》授課方式：講解+解讀+案例分析+小組討論課程大綱/要點：銀行結(jié)算賬戶的分類、風(fēng)險點及防控措施個人結(jié)算賬戶的主要風(fēng)險點及防控措施單位結(jié)算賬戶的主要風(fēng)險點及防控措施個人結(jié)算賬戶的客戶身份識別與盡職調(diào)查要點如何開展個人客戶身份識別初次識別持續(xù)識別加強型盡職調(diào)查客戶身份異常特征客戶行為異?？蛻裘沦~戶異常資金劃轉(zhuǎn)異常單
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《銀行柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》課程背景：從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前監(jiān)管政策與案件。運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)高風(fēng)險業(yè)務(wù)案例及管控攻略等方面為網(wǎng)點人員、柜面人員等進行深入的分析和指導(dǎo)，并增加對于執(zhí)行力的指導(dǎo)。通過課堂提問、小組PK、案例討論、現(xiàn)場演練等形式加強互動交流。課程對象：金融機
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《后疫情時代下的銀行風(fēng)險管理》6課時課程背景：當(dāng)前，面臨全球疫情影響、經(jīng)濟增速放緩、利差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等大背景，揮舞著新技術(shù)武器的互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭者正在搶食著銀行的蛋糕，銀行業(yè)面臨著前所未有的壓力，銀行未來風(fēng)險管理的發(fā)展方向是什么呢？課程對象：銀行高管、行長、客戶經(jīng)理、運營主管、信貸經(jīng)理、支行長、管理人員等銀行從業(yè)人員等。授課方式：線下：講解+解讀+
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《當(dāng)前金融風(fēng)險形勢、監(jiān)管政策與信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理》（信貸業(yè)務(wù)篇）課程背景：從當(dāng)前金融風(fēng)險形勢與嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢為切入點，讓學(xué)員充分了解當(dāng)前風(fēng)險形勢與監(jiān)管政策。讓信貸客戶經(jīng)理對崗位有清晰的認(rèn)知，理論結(jié)合實際，深入淺出，運用大量的案例視頻、翔實的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前嚴(yán)峻的監(jiān)管形勢、合規(guī)管理的內(nèi)涵、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險案例及管控攻略等方面進行深入的分析和指導(dǎo)。通過課堂提問、
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
課程名稱：《大數(shù)據(jù)時代下的銀行風(fēng)險管理》課程背景：當(dāng)前，面臨全球疫情影響、經(jīng)濟增速放緩、利差收窄、監(jiān)管趨嚴(yán)等大背景，揮舞著新技術(shù)武器的互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭者正在搶食著銀行的蛋糕，銀行業(yè)面臨著前所未有的壓力，銀行未來風(fēng)險管理的發(fā)展方向是什么呢？本課程以大數(shù)據(jù)背景為切入點，對銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理進行了全面、系統(tǒng)的講解，根據(jù)宏觀、中觀、微觀分析理論基礎(chǔ)，通過實際案例分析，
講師：羅薇 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理及調(diào)查報告撰寫實務(wù)解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機構(gòu)均可實現(xiàn)防范化解金融風(fēng)
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《全面風(fēng)險管理操作風(fēng)險識別及信貸業(yè)務(wù)全流程實務(wù)解析》課程收益：●協(xié)助培訓(xùn)對象深入了解金融機構(gòu)業(yè)案件的定義、類型和典型案件，提升風(fēng)險防控的敏感性和有效性?！駞f(xié)助培訓(xùn)對象加深對全面風(fēng)險管理和合規(guī)內(nèi)控管理的理解●協(xié)助培訓(xùn)對象了解金融機構(gòu)風(fēng)險管理的重要性，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識●協(xié)助培訓(xùn)對象了解風(fēng)險管理及合規(guī)內(nèi)控內(nèi)部評估管理事宜·●協(xié)助培訓(xùn)對象了解信用風(fēng)險全流
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理與合規(guī)內(nèi)控能力實務(wù)解析》課程收益：●協(xié)助培訓(xùn)對象深入了解金融機構(gòu)業(yè)案件的定義、類型和典型案件，提升風(fēng)險防控的敏感性和有效性。●協(xié)助培訓(xùn)對象加深對全面風(fēng)險管理和合規(guī)內(nèi)控管理的理解●協(xié)助培訓(xùn)對象了解金融機構(gòu)風(fēng)險管理的重要性，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識●協(xié)助培訓(xùn)對象了解風(fēng)險管理及合規(guī)內(nèi)控內(nèi)部評估管理事宜·●協(xié)助培訓(xùn)對象了解信用風(fēng)險全流程業(yè)務(wù)
講師：王鑫 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
中小銀行聲譽風(fēng)險管理和危機化解課程大綱（課時約7小時）開篇案例分享1：“表哥”案例分享2：“耳釘姐”第一部分：中小銀行聲譽風(fēng)險管理的概念和意義概念意義第二部分：中小銀行聲譽風(fēng)險的特征突發(fā)性多樣性常態(tài)性快速傳播性第三部分：當(dāng)前誘發(fā)中小銀行聲譽風(fēng)險的因素敗訴案件公眾投訴案例分享：中信銀行池子事件金融消費者權(quán)益保護缺失金融犯罪案件監(jiān)管機構(gòu)行政處罰案例分享：黃石銀保
講師：劉洪昌 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
授信審批中的合規(guī)風(fēng)險管理一、合規(guī)風(fēng)險概述1.1合規(guī)風(fēng)險的定義1.2合規(guī)時代的歷程1.3合規(guī)的各種誤區(qū)1.4重視合規(guī)風(fēng)險的必要性及重要性二、信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險、典型案例2.1信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險（1）合規(guī)風(fēng)險的種類（2）違規(guī)授信產(chǎn)生的原因2.2風(fēng)險成因和風(fēng)險識別2.3具體案例分析（1）近期銀保監(jiān)的合規(guī)處罰案件分析（2）其他合規(guī)案件分析單一客戶或集團客戶貸款集中度超
