企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
互聯(lián)網(wǎng)金融法律風(fēng)險(xiǎn)管理第一部分互聯(lián)網(wǎng)金融的基本概述1.互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及其形成背景1.1互聯(lián)網(wǎng)金融概念1.2形成背景2.我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展階段2.12005年之前，初始階段2.22005-2012年萌芽階段2.32013--2015年6月，高速發(fā)展階段2.42015.7--2016年，發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管并存階段2.52017年-至今，監(jiān)管重拳下行業(yè)出清3.互
講師：江立新 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
PMR-【專題】1天的《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：6H
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)主講：楊可觀課程名稱項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理——怎樣通過(guò)五步風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)成功項(xiàng)目？課程簡(jiǎn)介課程緊緊圍繞項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主題，依據(jù)經(jīng)典項(xiàng)目管理理論和講師多年企業(yè)項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，首先講授了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的基本問(wèn)題，讓項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)管理者充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)項(xiàng)目成功的極端重要性；接下來(lái)課程拆解了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和套路，包括風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、組織的政策和流程、制定
講師：楊可觀 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》 課時(shí)：3H
《客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》【課程背景】如今在全業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題日益嚴(yán)重，由于客戶違約造成公司資金周轉(zhuǎn)困境和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率降低，因此，客戶的信用管理與控制已經(jīng)是一個(gè)亟待解決的課題了。本課程通過(guò)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和評(píng)估模型的學(xué)習(xí)，在有效地分析、理解和管理客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，達(dá)到完善金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的?！菊n程收益】獲得客戶信用風(fēng)
講師：鄧斯彥 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
新形勢(shì)下的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理一、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)（一）管理層職責(zé)（二）基層機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線等一道防線職責(zé)（三）合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)等二道防線職責(zé)（四）審計(jì)等三道防線職責(zé)二、反洗錢監(jiān)管形勢(shì)分析（一）國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)1.國(guó)內(nèi)主要法律法規(guī)及發(fā)展趨勢(shì)2.法定反洗錢義務(wù)與責(zé)任3.國(guó)內(nèi)監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的洗錢風(fēng)險(xiǎn)4.監(jiān)管檢查處罰分析5.監(jiān)管檢查重點(diǎn)案例解析（二）國(guó)際反洗錢與制裁合規(guī)形勢(shì)
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
數(shù)字人民幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理主講：梁棟?課程綱要數(shù)字人民幣簡(jiǎn)介（一）數(shù)字人民幣發(fā)展現(xiàn)狀（二）數(shù)字人民幣監(jiān)管現(xiàn)狀二、數(shù)字人民幣交易特點(diǎn)及存在的問(wèn)題（一）匿名錢包（二）離線交易的遲報(bào)（三）運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)與客戶機(jī)構(gòu)的職責(zé)問(wèn)題（四）合作銀行交易監(jiān)測(cè)的問(wèn)題三、數(shù)字人民幣可疑交易分析（一）可疑特征分析（二）可疑交易分析（三）利用數(shù)字人民幣洗錢的風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景案例四、數(shù)字人民幣洗錢應(yīng)對(duì)分析
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)與典型案例講解一、新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪特點(diǎn)（一）監(jiān)管政策解析（二）復(fù)雜欺詐手法分析（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例二、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防控操作技能（一）涉案帳戶風(fēng)險(xiǎn)特征1.賬戶特征2.取款特征3.交易特征4.賬戶行為特征（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)防范手段（三）異常賬戶排查及風(fēng)險(xiǎn)管理三、客戶盡職調(diào)查實(shí)操重難點(diǎn)解析（一）客戶全生命周期盡職調(diào)查（二）客戶準(zhǔn)入盡
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理和盡職調(diào)查》 課時(shí)：12H
商業(yè)銀行授信風(fēng)險(xiǎn)管理和盡職調(diào)查課程背景：商業(yè)銀行的本質(zhì)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，信貸是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的具體體現(xiàn)。信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最核心的業(yè)務(wù)，并對(duì)銀行整個(gè)資產(chǎn)端業(yè)務(wù)都有深刻的影響，是銀行利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)最重要的來(lái)源。信貸贏，全局主動(dòng)；信貸輸，滿盤皆輸?，F(xiàn)狀和痛點(diǎn)：信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)形式是信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的大潮開(kāi)始回落后，信貸質(zhì)量的壓力隨之增大，不少銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題也
講師：莫達(dá)明 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃》 課時(shí)：12H
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃課程背景：后疫情時(shí)代，無(wú)論是人們對(duì)于保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，以及保險(xiǎn)市場(chǎng)，都發(fā)生了巨大的變化。從認(rèn)知來(lái)看，從健康、安全、投資等角度人們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)大大提高；從保險(xiǎn)市場(chǎng)看，保險(xiǎn)監(jiān)管、從業(yè)人員、客戶群體、開(kāi)發(fā)方式等也發(fā)生了巨大的變化。作為金融從業(yè)者，更深刻的認(rèn)知購(gòu)買保險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)、購(gòu)買人群、購(gòu)買需求的變化，提供更加精準(zhǔn)、全面、完善的客戶服務(wù)，是對(duì)從業(yè)人員提出
講師：王俊峙 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理課程方案 課時(shí)：6H
內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理任嘉寧業(yè)財(cái)融合高級(jí)財(cái)務(wù)管理專家/高級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)顧問(wèn)課程背景高度開(kāi)放的企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境面臨著內(nèi)部和外部多種風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的過(guò)程中充滿各種不確定性。而企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助企業(yè)“正確地做事”和”做正確的事情“，從而使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可控度。課程立足“業(yè)財(cái)融合”的管理理念，內(nèi)容包含充足的理論原理，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)邏輯清晰
講師：任嘉寧 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《并購(gòu)重組與風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
《并購(gòu)重組與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程背景隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的逐漸成熟，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制以及新三板精選層的制度創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)集聚，企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購(gòu)重組時(shí)代，你是否想知道：企業(yè)的并購(gòu)的時(shí)機(jī)并購(gòu)要經(jīng)過(guò)哪些程序？如何制定并購(gòu)戰(zhàn)略？如何尋找目標(biāo)企業(yè)？如何選擇并購(gòu)的時(shí)機(jī)？如何設(shè)計(jì)并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)？如何進(jìn)行并購(gòu)后的價(jià)值重塑及風(fēng)險(xiǎn)管理課程收益全面了解企業(yè)成長(zhǎng)的邏輯全面掌握企業(yè)并購(gòu)的
講師：劉耀光 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》 課時(shí)：12H
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制課程背景：“企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控的結(jié)果”。新形勢(shì)新常態(tài)、后疫情時(shí)代、K型復(fù)蘇、國(guó)家環(huán)境惡化等背景疊加下，企業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。本課程以最通俗的語(yǔ)言，從幾個(gè)典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境、財(cái)稅政策及技術(shù)環(huán)境和趨勢(shì)等，指出對(duì)企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的影響，然后定義企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的
講師：劉萬(wàn)成 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
《建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程背景】隨著城市整體發(fā)展的不斷加速,以及人們經(jīng)濟(jì)收入的持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)越發(fā)活躍,尤其是城市化建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,為建筑行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更多的活力,也為建筑行業(yè)帶來(lái)了更多的機(jī)遇,但同時(shí)也面臨著更多的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。建筑工程項(xiàng)目中,為了確保工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)保證雙方權(quán)益得到維護(hù),會(huì)以合同的方式作為各
講師：詹鈞 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：6H
《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程背景】造價(jià)學(xué)習(xí)過(guò)程中，學(xué)習(xí)完工程項(xiàng)目管理的一些基本概念后，我們對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展歷程有了一定的了解并知道工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和必要性。在實(shí)際工程項(xiàng)目中，需要知曉項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程以及工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理論基礎(chǔ)，按照工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展流程，對(duì)立項(xiàng)階段、準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段、竣工結(jié)算階段、竣工決算階段、后評(píng)
講師：詹鈞 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
銀行經(jīng)營(yíng)管理《商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程導(dǎo)語(yǔ):近年來(lái)，金融脫媒、存款理財(cái)化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展，加速了銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)復(fù)雜程度上升、管理難度加大。在嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在探索資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)指導(dǎo)下，加快管理體系的構(gòu)建與完善，提升負(fù)債質(zhì)量管理水平，從而助力商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行傳
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與利率風(fēng)險(xiǎn)管理》課程導(dǎo)語(yǔ):近年來(lái)，金融脫媒、存款理財(cái)化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展，加速了銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)復(fù)雜程度上升、管理難度加大。在嚴(yán)監(jiān)管大環(huán)境下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在探索資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)指導(dǎo)下，加快負(fù)債管理體系的構(gòu)建與完善，提升負(fù)債質(zhì)量管理水平，從而助力商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行
