《全增值稅時代稅務稽查與企業(yè)風險防控》

  培訓講師：趙丹慧

講師背景：
趙丹慧老師財稅管理培訓專家★中國注冊稅務師★管理會計師★全國百旺、航信體系特邀講師★全國財稅講師訓練營特邀專家★國家稅務總局山西省稅務局兼職講師★山西省小企業(yè)發(fā)展促進局志愿服務專家★山西省中小企業(yè)財稅評商專業(yè)委員會特聘講師★中遠信和（山西） 詳細>>

趙丹慧
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《全增值稅時代稅務稽查與企業(yè)風險防控》詳細內容

《全增值稅時代稅務稽查與企業(yè)風險防控》

全增值稅時代稅務稽查與企業(yè)風險防控
【課程介紹】
“營改增”加上金稅三期的系統(tǒng)工程“一個平臺、兩級處理、三個覆蓋、四類系統(tǒng)”的推行，形成了以軟件系統(tǒng)測評分析、預警評估、風險推送的稽查新模式；伴隨著新一輪稅收專項檢查的實施，五證合一、稅收實名制認證、個人稅號、信用體系、國地稅聯合稽查、一案雙查、雙搖號稽查制度等稅收新措施，……這一系列稅務稽查措施穩(wěn)步推進，給廣大納稅人帶來了前所未有的新風險，這就要求企業(yè)財稅管理人員不斷更新財稅知識，提高納稅自查能力和稽查應對技能，保護自己和維護企業(yè)合法權益。 本課程旨在幫助企業(yè)配合稅務機關的檢查。為企業(yè)明確稅務局稽查前期應做好什么樣的準備，了解哪些方面是稽查的重心與關鍵點；幫助企業(yè)掌握有效應對稽查的方法。
【課程大綱】
專題一、 “大數據分析”下稅務稽查防范及應對
（一）“大數據分析”下稅務稽查防范及應對
1、傳說中的“金稅三期”您了解嗎？
2、2018年度稅務稽查重點及動向
茫茫人海中，您為什么會獨受稅務機關寵愛呢？
……
稅務稽查中常用的分析指標
其他應收、應付等往來科目隱藏的那些稅務風險？
財稅指標聯動下企業(yè)如何自查？財務報表數字會揭示哪些稅收風險？
.........
（三）2017年度所得稅匯算清繳前的涉稅準備
1、納稅申報表主要邏輯關系
2、不容忽視的“基礎信息表”
3、財產損失稅前扣除條件應注意哪些涉稅風險點
4、如何有效運用會計、稅務等中介機構的服務，規(guī)避自身風險
……
專題二、全面營改增后發(fā)票類政策及稅務稽查應對
1、謹慎選擇稅收分類編碼，稅務人員如何進行分析？2、善意接受虛開增值稅專用發(fā)票有哪些特點？是否需要繳納滯納金？所得稅是否允許扣除？3、企業(yè)所得稅扣除什么情況下不需要發(fā)票？青苗補償費如何稅前列支？4、差額納稅什么時候全額開專票？什么時候差額開專票？什么時候不開專票？5、房地產開發(fā)企業(yè)收到的誠意金、定金如何開具發(fā)票？6、預付卡如何開具發(fā)票？能取得增值稅專用發(fā)票嗎？7、增值稅發(fā)票的開具和企業(yè)經營范圍有什么關系？超范圍經營可以開具發(fā)票嗎？8、增值稅時代對發(fā)票開具有哪些新要求？備注欄要有哪些信息？9、增值稅普通發(fā)票要審核哪些內容？10、何為滯留票、失控票？有什么稅收風險？11、不合規(guī)發(fā)票如何認定？對企業(yè)所得稅扣除有什么影響？12、電子發(fā)票的應用及注意的問題
……
專題三、稅務爭議問題處理思路
1、違約金、賠償款涉稅分析
2、“私車公用”涉稅風險
3、通訊費補助如何發(fā)放？所得稅是否允許扣除？對個人所得稅有哪些影響？
4、公司向個人借款涉稅問題如何處理？
5、差旅費津貼有標準嗎？如何制定企業(yè)內部制度？
6、傻傻分不清楚的“兼營”和“混合銷售”
7、關于“三流一致”的增值稅抵扣政策解析
8、勞務報酬OR工資薪金？對扣除憑證有什么要求？五證合一帶來所得稅哪些風險？
……
專題四、稅務稽查的賬務調整
1、增值稅的調整
2、企業(yè)所得稅的調整
注：課程涵蓋但不限于大綱所列內容，內容講解順序以授課老師現場課為準。

 

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