資金進(jìn)行投機(jī)的可能性，在居民個(gè)人外匯管理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)由行政行為向商業(yè)行為的轉(zhuǎn)變，以增強(qiáng)銀行或外匯管理部門辦理居民個(gè)人大額外匯收支業(yè)務(wù)管理的可操作性。
　　非貿(mào)易外匯居民管理應(yīng)當(dāng)盡快實(shí)現(xiàn)從重流出、輕流入向流出流入均衡監(jiān)管轉(zhuǎn)變。應(yīng)盡快出臺(tái)詳細(xì)的非貿(mào)易特別是服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下外匯流入管理政策，既要防止逃套匯行為的發(fā)生，又要防止短期國際資本流動(dòng)對(duì)國內(nèi)的沖擊，保持資本項(xiàng)目管制的有效性。
　　嚴(yán)格外幣現(xiàn)鈔管理。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)居民和非居民攜帶外幣現(xiàn)鈔入境的申報(bào)管理，對(duì)于攜帶超過標(biāo)準(zhǔn)的外幣現(xiàn)鈔應(yīng)嚴(yán)格要求按其規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)申報(bào)，并利用電子化手段，以外匯賬戶管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，對(duì)銀行體系發(fā)生的個(gè)人外幣現(xiàn)鈔的流量、存量以及現(xiàn)鈔結(jié)售匯數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立完整的銀行體系外幣現(xiàn)鈔管理統(tǒng)計(jì)體系，并將其與國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)、結(jié)售匯等系統(tǒng)相結(jié)合，以便全面分析和掌握跨境資金流動(dòng)的情況。同時(shí)，貫徹落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》等反*******規(guī)定，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)不法資金流動(dòng)。
　　進(jìn)一步簡化手續(xù)，便利資本項(xiàng)下資金流動(dòng)。放寬居民個(gè)人外匯投資限制，引導(dǎo)居民個(gè)人合理投資。另外，應(yīng)進(jìn)一步簡化外商投資企業(yè)成立、增資、對(duì)外貸款的審批手續(xù)，使資本項(xiàng)下資金通過合理渠道流入，防止與經(jīng)常項(xiàng)下混淆。
　　加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。鑒于非貿(mào)易種類繁多，形式多樣的特點(diǎn)，上級(jí)部門應(yīng)經(jīng)常組織各種培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)人員正確認(rèn)識(shí)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，熟悉與外匯管理相關(guān)的各項(xiàng)貿(mào)易、投資業(yè)務(wù)，以開闊視野，進(jìn)一步增強(qiáng)其甄別能力。

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