企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)

  培訓(xùn)講師：任思有

講師背景：
任思有老師——財務(wù)視角下的企業(yè)運營管理專家?曾任金鴻地產(chǎn)集團CEO?曾任聯(lián)想控股財務(wù)負責(zé)人?曾任萬達集團集團財務(wù)負責(zé)人?曾任納通醫(yī)療集團財務(wù)總監(jiān)?曾任華潤酒精集團財務(wù)經(jīng)理?凱盛咨詢集團專家?曾就職于興華會計師事務(wù)所審計部（國內(nèi)TPO10會計 詳細>>

任思有
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企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)詳細內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)

企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)
主講：任思有
【課程大綱】
一、內(nèi)控基本原理要點∶
舞弊模型三要素
2.內(nèi)部控制五要素
3.建立內(nèi)控體系的原則
案例∶
1.沃爾瑪?shù)膬?nèi)部控制分析
2.寶萬之爭——說到底是治理結(jié)構(gòu)的問題
3.華為員工商業(yè)行為準則——避免利益沖突
4.為防止惡意收購，如何進行反并購? （上下篇）
工具∶
《公司內(nèi)部審批權(quán)限一表》
2.《不相容職責(zé)分離表》
3.《利益沖突申報表》《利益沖突管理辦法》
二、資金內(nèi)控體系要點∶
民企資金管理現(xiàn)狀分析
資金管理典型漏洞
3.資金內(nèi)控管理方案
案例：
1."家賊難防"，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬!
2.關(guān)鍵崗位千年不換，上市公司會計利用票據(jù)挪用公款5000萬!
3.某電氣公司，違規(guī)擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方占用資金，總額約22億!
工具∶
《借款單》《公司現(xiàn)金收款收據(jù)》
2.《不相容職責(zé)分離表》
3.《利益沖突申報表》《利益沖突管理辦法》
三、資產(chǎn)內(nèi)控體系要點∶
存貨內(nèi)控管理方案
固定資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
3.無形資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
案例∶
1.某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業(yè)務(wù)風(fēng)險如何管控?
2.康美藥業(yè)存貨疑點重重，獐子島扇貝6年4次跑路
工具：
《固定資產(chǎn)驗收單》《固定資產(chǎn)采購申請單》
《固定資產(chǎn)管理制度》《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》
3.《倉庫管理制度》《入庫單（三種）》《出庫單（三種）》
4.《軟件開發(fā)與維護制度》《無形資產(chǎn)管理制度》
四、運營內(nèi)控體系要點∶
銷售循環(huán)內(nèi)控管理方案
采購循環(huán)內(nèi)控管理方案
3.成本費用內(nèi)控管理方案
案例∶
1.辛苦做業(yè)務(wù)，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發(fā)企業(yè)銷售人員舞弊
2.勤懇開公司，客戶全在銷售手里——客戶主數(shù)據(jù)管理失控案例
3.合同沒簽好，賠了夫人又折兵——簽訂合同未進行整體風(fēng)險評估的案例
工具∶
《供應(yīng)商評價表》《生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商評價表》
《合同管理辦法》《合同蓋章審批單》
《應(yīng)收賬款管理辦法》
五、項目內(nèi)控體系要點∶
研發(fā)項目內(nèi)控管理方案
投資項目內(nèi)控管理方案
3.工程項目內(nèi)控管理方案
案例∶
金箔廠技術(shù)員盜竊公司技術(shù)配方（研究與開發(fā)）
"雞窩牌汽車"—吉利收購沃爾沃
沒落的貴族-摩托羅拉銥星計劃...
工具∶
1.《擬IPO項目財務(wù)盡職調(diào)查報告通用模板（附提示建議）》
2.《項目盡職調(diào)查重點及工具（附調(diào)查問卷各類表格）》
3.《投融資預(yù)算表》《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊》
六、系統(tǒng)控制體系要點∶
治理系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
授權(quán)系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
3.信息系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
案例∶
1.土豆網(wǎng)上市的"離婚劫"-治理結(jié)構(gòu)
2.冒用身份應(yīng)聘財務(wù)總監(jiān)，盜用現(xiàn)金1900余萬!
3.網(wǎng)易一卡通虛擬游戲點卡被盜15.5萬張

 

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股權(quán)戰(zhàn)略與頂層設(shè)計主講：任思有【課程大綱】一、股權(quán)戰(zhàn)略1.什么是公司和管理？2.什么是股權(quán)和股權(quán)激勵3.從利潤、公司價值，到股權(quán)價值4.從做大做強，到做正做久5.價值是如何創(chuàng)造出來的案例∶海底撈火鍋的股權(quán)案例∶華為公司的股權(quán)案例∶阿里巴巴的股權(quán)案例∶合伙人制度與股權(quán)分配二、頂層設(shè)計1.創(chuàng)始人的股權(quán)設(shè)計2.進入機制的四種設(shè)計3.退出機制的四種設(shè)計4.股權(quán)調(diào)整的

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企業(yè)的資金、稅務(wù)、賬務(wù)管理主講：任思有【課程收益】用quot;數(shù)據(jù)quot;去分析quot;利潤quot;用quot;股權(quán)quot;手段去quot;避稅quot;用quot;會計quot;人員去quot;風(fēng)控quot;用quot;預(yù)算quot;去實現(xiàn)quot;戰(zhàn)略quot;用quot;流程quot;去控制quot;成本quot;用quot;效率quot;去實

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全面預(yù)算管理主講：任思有【課程背景】當(dāng)前民企管理中的瓶頸一半陷落在財務(wù)管理上，企業(yè)做大做強的前提即是財務(wù)體系的規(guī)范化。然而，AB賬、成本高企、利潤降低、內(nèi)控混亂、偷逃稅、股權(quán)設(shè)計無規(guī)劃……不僅制約著企業(yè)向更高層次的邁進，也為企業(yè)和老板帶了很大的財稅風(fēng)險，輕則行政罰款，重則牢獄之災(zāi)?；ヂ?lián)網(wǎng)+的興起，金稅三期的上線，網(wǎng)絡(luò)爬蟲、納稅實名制、稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、稅銀聯(lián)

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企業(yè)資本戰(zhàn)略與并購重組主講：任思有【課程大綱】一、資本戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)趨勢分析與評估公司市場切割與行業(yè)定位3.商業(yè)頂層設(shè)計資本4.公司的定位與營收空間5.公司的戰(zhàn)略與愿景規(guī)劃6.如何講故事∶緣起、創(chuàng)始人、未來7.品牌定位與傳播8.產(chǎn)品的設(shè)計二、投資分析1.如何做投資項目測算2.投資項目分析書3.投資計劃與預(yù)算4.各種投資渠道的選擇與對比5.投資協(xié)議的關(guān)鍵要點6.投資

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掌握企業(yè)經(jīng)營平衡的藝術(shù)，建立企業(yè)的投資和收益保障成就共享下的財務(wù)管理體系主講人：任思有【課程背景】企業(yè)需要戰(zhàn)略，財務(wù)需要謀略。如果公司的財務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色，那就說明已經(jīng)落伍于整個大時代了！企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛，財務(wù)內(nèi)部控制是甲，投資并購是加速的戰(zhàn)馬，缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中，馳騁沙場，無往不利。在創(chuàng)新時代的大格局下，市場競爭越演越

 講師：任思有詳情

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