《非法集資的認(rèn)定、識(shí)別與處置》

  培訓(xùn)講師：李慈強(qiáng)

講師背景：
李慈強(qiáng)?講師背景：–法學(xué)博士、法學(xué)博士后–畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)–專著、論文、課題等科研科研成果豐碩–多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽約講師?職業(yè)經(jīng)歷：–華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師–上海君康律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師–某地仲裁委員會(huì)仲裁員–曾任中國(guó)法學(xué)會(huì)法 詳細(xì)>>

李慈強(qiáng)
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《非法集資的認(rèn)定、識(shí)別與處置》詳細(xì)內(nèi)容

《非法集資的認(rèn)定、識(shí)別與處置》

非法集資的認(rèn)定、識(shí)別與處置
李慈強(qiáng)
華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授
法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師
課程背景：
非法集資不僅造成了受害者的經(jīng)濟(jì)損失，也威脅著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序、政治穩(wěn)定。目前非法集資案件在我國(guó)發(fā)生頻率較高，波及范圍廣泛，犯罪手段高級(jí)。掌握非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、識(shí)別方法、防范和處置措施是應(yīng)對(duì)非法集資案件的應(yīng)由之義。
課程以非法集資的相關(guān)法律政策為基礎(chǔ)，結(jié)合非法集資的手段通過(guò)案例教學(xué)說(shuō)明非法集資的套路模式，并分析了非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、識(shí)別方法、防范和處置措施，使學(xué)員更加生動(dòng)地掌握應(yīng)對(duì)非法集資的操作要領(lǐng)。
課程收益：
● 讓學(xué)員了解與非法集資有關(guān)的法律法規(guī)
● 讓學(xué)員掌握非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別方法
● 通過(guò)案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握非法集資的防范和處置措施
課程特色：
1.理論與實(shí)踐相結(jié)合，主講人為高校教師，同時(shí)兼職律師執(zhí)業(yè)，具有深厚的理論功底與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
2.系統(tǒng)性與操作性兼具，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部主要部門的運(yùn)作規(guī)律，結(jié)合具體實(shí)踐，提出有效開(kāi)展商業(yè)秘密保護(hù)工作，建立企業(yè)內(nèi)部保密體系。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：銀行全部的員工
課程方式：講解+問(wèn)答+案例分析+圖表
非法集資的背景介紹
非法集資的案件現(xiàn)狀
案件頻率高發(fā)
案件涉及范圍廣泛
集資手段網(wǎng)絡(luò)化
非法集資的危害性
非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失
非法集資危害對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融秩序
非法集資危害社會(huì)秩序和政治穩(wěn)定
防范和處置非法集資的目標(biāo)
3、有關(guān)非法集資的法律規(guī)范和政策解讀
《刑法》
《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉的決定》
《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》
《防范和處置非法集資條例》
《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)既要》
非法集資的認(rèn)定要點(diǎn)
非法集資的概念
1）非法集資的法律概念
非法集資與民間借貸的區(qū)分
非法集資與集資詐騙的區(qū)分
2、非法集資的成立要件與特征
1）非法集資的成立要件
2）非法集資的特征
3、非法集資的法律責(zé)任
4、常見(jiàn)的非法集資模式與典型案例
預(yù)付費(fèi)消費(fèi)非法集資
消費(fèi)返現(xiàn)非法集資
投資理財(cái)非法集資
原始股非法集資
私募基金非法集資
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)非法集資
農(nóng)民專業(yè)合作社非法集資
非法集資的識(shí)別技巧
非法集資的調(diào)查程序
非法集資的常見(jiàn)手法與案例分析
承諾高額回報(bào)
編造虛假項(xiàng)目
以虛假宣傳造勢(shì)
利用親情誘騙
非法集資的識(shí)別重點(diǎn)
融資的合法性
融資的回報(bào)率
融資的宣傳方式
實(shí)體項(xiàng)目存在的真實(shí)性
融資對(duì)象范圍
融資的資金流向
非法集資的處置措施
處置非法集資的主體和職責(zé)
處置非法集資的原則和目標(biāo)
處置非法集資的手段和程序
非法集資的資金清退與清退資金來(lái)源措施
非法集資的防范要領(lǐng)
利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，完善對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警
完善金融體制機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管和引導(dǎo)
加大宣傳力度，引導(dǎo)人們樹(shù)立投資防范意識(shí)和理智的投資意識(shí)

 

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勞動(dòng)關(guān)系解除及其爭(zhēng)議訴訟應(yīng)對(duì)李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景：在勞動(dòng)關(guān)系制度中，勞動(dòng)關(guān)系的解除與勞動(dòng)關(guān)系雙方當(dāng)事人的利益密切相關(guān)。因此，勞動(dòng)關(guān)系的解除糾紛在司法實(shí)踐中占有較大比重。掌握勞動(dòng)關(guān)系解除的合法要素有利于用人單位維護(hù)自身的合法權(quán)益，在爭(zhēng)議訴訟中占據(jù)有利地位。在第一部分，課程介紹了勞動(dòng)關(guān)系的情況，主

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新民法典下的財(cái)富保全與傳承——婚姻篇課綱一、《民法典》中婚姻家庭篇、繼承篇的立法精神解讀（一）家庭和諧（二）男女平等（三）意思自治二、婚姻的締結(jié)與個(gè)人婚前財(cái)產(chǎn)認(rèn)定（一）結(jié)婚的條件與程序（二）彩禮、婚前贈(zèng)與、結(jié)婚花銷及分擔(dān)（三）個(gè)人婚前財(cái)產(chǎn)與法律處理三、婚姻的效力與財(cái)富保全（一）可撤銷婚姻及其法律后果（二）同居的法律后果與財(cái)產(chǎn)分割（三）同居期間的債務(wù)分擔(dān)四、婚

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商業(yè)保理的法律邏輯與實(shí)踐審視李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景：商業(yè)保理作為一種新興的金融綜合服務(wù)業(yè)，具有融資、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)收賬款催收、壞賬擔(dān)保等功能，發(fā)展前景廣闊。我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)中應(yīng)收賬款規(guī)模的擴(kuò)大和保理市場(chǎng)需求的增加為商業(yè)保理帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)商業(yè)保理行業(yè)也存在著發(fā)展障礙和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。這要求該行業(yè)抓住

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商業(yè)銀行爭(zhēng)議解決的難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。銀行是金融的核心。銀行訴訟案件的標(biāo)的額較大，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)效益具有關(guān)鍵影響。因此銀行應(yīng)當(dāng)注意防范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，明確相關(guān)爭(zhēng)議的難點(diǎn)，并積極采取有效的措施化解風(fēng)險(xiǎn)，解決爭(zhēng)議。《民法典》涉及經(jīng)濟(jì)生活的方方面面，銀行從業(yè)人員

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新時(shí)代全面依法治國(guó)煙草執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)與防范課程大綱一、新時(shí)代全面依法治國(guó)的論述與解讀（一）中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代（二）全面推進(jìn)依法治國(guó)（三）社會(huì)主要矛盾變化二、煙草行政機(jī)關(guān)的法律定位與執(zhí)法依據(jù)（一）煙草行業(yè)的專業(yè)性與行政機(jī)關(guān)的法律定位（二）煙草行政機(jī)關(guān)的法律定位：依法行政、文明執(zhí)法（三）《煙草專賣法》的立法精神解讀三、新時(shí)代煙草行政執(zhí)法的轉(zhuǎn)變（一）從強(qiáng)調(diào)數(shù)量到注重

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