企業(yè)家刑事法律風(fēng)險防范

  培訓(xùn)講師：邵俊

講師背景：
邵俊——銀行法律風(fēng)險防范專家現(xiàn)任：揚(yáng)州中信銀行法律顧問揚(yáng)州市邗江區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校校長揚(yáng)州市電視臺新聞評論員揚(yáng)州市仲裁委員會仲裁員南京理工大學(xué)兼職法學(xué)老師上海某律師事務(wù)所合伙人曾任：法官、司法局副局長某商會會長政府法律顧問、總商會法律顧問邵俊老 詳細(xì)>>

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企業(yè)家刑事法律風(fēng)險防范詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)家刑事法律風(fēng)險防范

【課程大綱】

一、企業(yè)家的商業(yè)倫理與法律底限

1、中國的企業(yè)家的生存立足之本是什么：關(guān)系、家族、資本還是法律。

2、為什么說忠誠、勤勉既是商業(yè)倫理，更是法律底限。

3、中國企業(yè)觸犯國家刑法的原因和特點(diǎn)是什么。

二、刑法概述

1、刑法是什么法律？刑法的特點(diǎn)、原理、用途是什么？在企業(yè)和社會活動中，是如何表現(xiàn)的。

1·1 刑法的概念。

1·2 刑法的基本原則。

1·3 刑法的效力范圍（對國籍、綠卡、公民的不同處理原則及裸商的國際慣例）

2、犯罪與違法的區(qū)別在哪里？分別應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？如何劃清犯罪和違法的界限。

2·1 犯罪的概念。

2·2 犯罪的主要條件。

2·3 排除犯罪的事由、犯罪的形態(tài)。

2·4 單位犯罪和個人犯罪、共同犯罪

3、刑罰

3·1 刑法與刑罰。

3·2 刑罰的體系、條件、方式及表現(xiàn)。

3·3 國家強(qiáng)力機(jī)構(gòu)如何裁量刑罰。

4、強(qiáng)制手段。

4·1 強(qiáng)制手段與刑罰的區(qū)別是什么？

4·2 為什么要使用強(qiáng)制手段？中外法律強(qiáng)制手段有什么不同，如何看待不同的國情、法律文化理念、傳統(tǒng)在強(qiáng)制手段方面的區(qū)別。

4·3  中國的強(qiáng)制措施的體系、形式和適用。

（取保候?qū)?、監(jiān)視居住、拘留、逮捕、查封、扣押）

三、涉及企業(yè)人員犯罪，國家刑法部門如何追究？

3·1 公安機(jī)關(guān)的追究程序、手段、期限和限制。

3·2 檢查機(jī)關(guān)的追究程序、手段、期限和限制。

3·3 法院的程序、手段、期限和限制。

四、企業(yè)容易觸礁的罪名。

4·1 非國家工作人員受賄罪。

4·2 對單位行賄罪、行賄罪。

4·3 職務(wù)侵占罪、挪用資金罪。

4·4 逃稅罪、涉增值稅犯罪

4·5 貸款詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪

4·6 非法經(jīng)營同類營業(yè)罪

4·7 為親友非法牟利罪

4·8 違規(guī)披露、不披露重要信息罪

4·9 侵犯商業(yè)秘密罪

4·10 假冒注冊商標(biāo)罪

4·11 非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪

4·12 票據(jù)詐騙罪

4·13 串通投標(biāo)罪

4·14 生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪。

4·15 非法經(jīng)營罪

4·16 假冒專利罪

4·17 虛假廣告罪

4·18 簽訂、履行合同失職被騙罪

4·19 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪、濫用職權(quán)罪。

4·20 徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪

五、企業(yè)如何預(yù)防刑事法律風(fēng)險

5·1 意識如何提高。

5·2  定期法律體檢和評估的重要性和執(zhí)行方法。

5·3 機(jī)制的建立和運(yùn)行。



 

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