民間借貸法律風險防范

  培訓講師：邵俊

講師背景：
邵俊——銀行法律風險防范專家現任：揚州中信銀行法律顧問揚州市邗江區(qū)教師進修學校校長揚州市電視臺新聞評論員揚州市仲裁委員會仲裁員南京理工大學兼職法學老師上海某律師事務所合伙人曾任：法官、司法局副局長某商會會長政府法律顧問、總商會法律顧問邵俊老 詳細>>

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民間借貸法律風險防范詳細內容

民間借貸法律風險防范

【課程大綱】

一、民間借貸概述

（一）民間借貸的類型

（二）現行法律規(guī)范

二、民間借貸常見風險類型及防范措施

（一）、借款人不明的法律風險及防范措施

（二）、借貸用途的法律風險及防范措施

（三）、借款利息的法律風險及防范措施

（四）、借條內容不規(guī)范、不明確的法律風險及防范措施

（五）、款項交付不明的法律風險及防范措施

（六）、未作擔?；蛭茨軐崿F擔保的法律風險及防范措施

（七）、還款不清的法律風險及防范措施

（八）、訴訟時效的法律風險及防范措施

（九）、借貸管轄法院的確定

三、擔保人免除風險的十大通道

通道一：保證責任因保證合同未成立而免除

通道二、保證責任因保證違反禁止性規(guī)定而免除

通道三、保證責任因非保證人的真實意思表示而免除

通道四、保證責任因主合同當事人雙方或與第三方共同所實施的行為不適而免除

通道五、保證合同因主合同當事人單方所實施的行為不適而免除

通道六、保證責任因保證期間內債權人未為請求而免除

通道七、保證責任在連續(xù)債務保證中因通知而免除

通道八、保證責任因主合同無效而免除

通道九、保證責任因主合同系非法合同而免除

通道十、保證責任因其他情形而免除

四、借款八步法

（一）、業(yè)務由來審查

（二）、借款主體審查

（三）、借款用途審查    

（四）、借款人資信審查

（五）、擔保的設定和審查

（六）、合同的簽訂

（七）、合同的履行

（八）、監(jiān)督和救濟

五、借款人不應該掉入的刑事風險

（一）、高利轉貸罪

（二）、非法吸收公眾存款罪

（三）、集資詐騙罪

（四）、合同詐騙罪

（五）、詐騙罪

 

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