戰(zhàn)略風險管理課程體系
新形勢下的洗錢風險管理一、洗錢風險管理職責（一）管理層職責（二）基層機構、業(yè)務條線等一道防線職責（三）合規(guī)、內(nèi)控、風險等二道防線職責（四）審計等三道防線職責二、反洗錢監(jiān)管形勢分析（一）國內(nèi)反洗錢監(jiān)管形勢1.國內(nèi)主要法律法規(guī)及發(fā)展趨勢2.法定反洗錢義務與責任3.國內(nèi)監(jiān)管重點關注的洗錢風險4.監(jiān)管檢查處罰分析5.監(jiān)管檢查重點案例解析（二）國際反洗錢與制裁合規(guī)形勢
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
數(shù)字人民幣洗錢風險管理主講：梁棟?課程綱要數(shù)字人民幣簡介（一）數(shù)字人民幣發(fā)展現(xiàn)狀（二）數(shù)字人民幣監(jiān)管現(xiàn)狀二、數(shù)字人民幣交易特點及存在的問題（一）匿名錢包（二）離線交易的遲報（三）運營機構與客戶機構的職責問題（四）合作銀行交易監(jiān)測的問題三、數(shù)字人民幣可疑交易分析（一）可疑特征分析（二）可疑交易分析（三）利用數(shù)字人民幣洗錢的風險場景案例四、數(shù)字人民幣洗錢應對分析
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
反洗錢風險管理實務與典型案例講解一、新型電信網(wǎng)絡犯罪特點（一）監(jiān)管政策解析（二）復雜欺詐手法分析（三）電信網(wǎng)絡詐騙案例二、電信網(wǎng)絡新型違法犯罪防控操作技能（一）涉案帳戶風險特征1.賬戶特征2.取款特征3.交易特征4.賬戶行為特征（二）電信網(wǎng)絡詐騙風險防范手段（三）異常賬戶排查及風險管理三、客戶盡職調(diào)查實操重難點解析（一）客戶全生命周期盡職調(diào)查（二）客戶準入盡
講師：梁棟 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《商業(yè)銀行授信風險管理和盡職調(diào)查》 課時：12H
商業(yè)銀行授信風險管理和盡職調(diào)查課程背景：商業(yè)銀行的本質(zhì)是經(jīng)營風險，信貸是經(jīng)營風險的具體體現(xiàn)。信貸業(yè)務是商業(yè)銀行最核心的業(yè)務，并對銀行整個資產(chǎn)端業(yè)務都有深刻的影響，是銀行利潤和風險最重要的來源。信貸贏，全局主動；信貸輸，滿盤皆輸。現(xiàn)狀和痛點：信貸業(yè)務風險主要表現(xiàn)形式是信用風險，當經(jīng)濟高速增長的大潮開始回落后，信貸質(zhì)量的壓力隨之增大，不少銀行自身的風險管理問題也
講師：莫達明 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《風險管理和保險規(guī)劃》 課時：12H
風險管理和保險規(guī)劃課程背景：后疫情時代，無論是人們對于保險的認識，以及保險市場，都發(fā)生了巨大的變化。從認知來看，從健康、安全、投資等角度人們的風險意識大大提高；從保險市場看，保險監(jiān)管、從業(yè)人員、客戶群體、開發(fā)方式等也發(fā)生了巨大的變化。作為金融從業(yè)者，更深刻的認知購買保險的宏觀經(jīng)濟、購買人群、購買需求的變化，提供更加精準、全面、完善的客戶服務，是對從業(yè)人員提出
講師：王俊峙 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
內(nèi)控、風險管理課程方案 課時：6H
內(nèi)部控制和風險管理任嘉寧業(yè)財融合高級財務管理專家/高級財務實戰(zhàn)顧問課程背景高度開放的企業(yè)市場環(huán)境面臨著內(nèi)部和外部多種風險，使企業(yè)在實現(xiàn)經(jīng)營目標的過程中充滿各種不確定性。而企業(yè)的內(nèi)部控制和風險管理可以幫助企業(yè)“正確地做事”和”做正確的事情“，從而使企業(yè)在經(jīng)營的過程中提高對風險的可控度。課程立足“業(yè)財融合”的管理理念，內(nèi)容包含充足的理論原理，課程內(nèi)容結構邏輯清晰
講師：任嘉寧 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《并購重組與風險管理》 課時：12H
《并購重組與風險管理》課程背景隨著中國資本市場的逐漸成熟，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制以及新三板精選層的制度創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)集聚效應集聚，企業(yè)已經(jīng)進入并購重組時代，你是否想知道：企業(yè)的并購的時機并購要經(jīng)過哪些程序？如何制定并購戰(zhàn)略？如何尋找目標企業(yè)？如何選擇并購的時機？如何設計并購交易結構？如何進行并購后的價值重塑及風險管理課程收益全面了解企業(yè)成長的邏輯全面掌握企業(yè)并購的
講師：劉耀光 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制》 課時：12H
企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制課程背景：“企業(yè)成長發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財務風險失控的結果”。新形勢新常態(tài)、后疫情時代、K型復蘇、國家環(huán)境惡化等背景疊加下，企業(yè)面臨更大的風險。本課程以最通俗的語言，從幾個典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境、財稅政策及技術環(huán)境和趨勢等，指出對企業(yè)面臨風險的影響，然后定義企業(yè)風險的內(nèi)涵，識別風險產(chǎn)生的
講師：劉萬成 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《建設工程項目全過程合同風險管理》 課時：12H
《建設工程項目全過程合同風險管理》【課程背景】隨著城市整體發(fā)展的不斷加速,以及人們經(jīng)濟收入的持續(xù)增長,我國房地產(chǎn)市場越發(fā)活躍,尤其是城市化建設規(guī)模的不斷擴大,為建筑行業(yè)的發(fā)展帶來了更多的活力,也為建筑行業(yè)帶來了更多的機遇,但同時也面臨著更多的競爭與挑戰(zhàn)。建筑工程項目中,為了確保工程項目設計、施工質(zhì)量達到相關標準,同時保證雙方權益得到維護,會以合同的方式作為各
講師：詹鈞 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《工程項目風險管理》 課時：6H
《工程項目風險管理》【課程背景】造價學習過程中，學習完工程項目管理的一些基本概念后，我們對項目風險管理發(fā)展歷程有了一定的了解并知道工程項目風險管理的重要性和必要性。在實際工程項目中，需要知曉項目風險管理的基本流程以及工程項目風險管理的基本概念和理論基礎，按照工程建設項目的進展流程，對立項階段、準備階段、施工階段、竣工驗收階段、竣工結算階段、竣工決算階段、后評
講師：詹鈞 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
銀行經(jīng)營管理《商業(yè)銀行監(jiān)管指標與風險管理》課程導語:近年來，金融脫媒、存款理財化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展，加速了銀行資產(chǎn)負債業(yè)務的競爭，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債業(yè)務復雜程度上升、管理難度加大。在嚴監(jiān)管大環(huán)境下，商業(yè)銀行應當在探索資產(chǎn)負債管理的目標指導下，加快管理體系的構建與完善，提升負債質(zhì)量管理水平，從而助力商業(yè)銀行運營管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行傳
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
商業(yè)銀行經(jīng)營管理《流動性風險管理與利率風險管理》課程導語:近年來，金融脫媒、存款理財化、互聯(lián)網(wǎng)金融以及民間融資的迅猛發(fā)展，加速了銀行負債業(yè)務的競爭，商業(yè)銀行負債業(yè)務復雜程度上升、管理難度加大。在嚴監(jiān)管大環(huán)境下，商業(yè)銀行應當在探索資產(chǎn)負債管理的目標指導下，加快負債管理體系的構建與完善，提升負債質(zhì)量管理水平，從而助力商業(yè)銀行運營管理質(zhì)量提升與安全保障。在商業(yè)銀行
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
商業(yè)銀行信用風險管理與防范課程綱要：一、宏觀經(jīng)濟局勢下的銀行信用風險1、全球及我國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀2、我國商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境面臨的挑戰(zhàn)3、當前經(jīng)濟形勢下的銀行信用風險管理4、信用風險隨著新冠疫情影響加劇嗎5、中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型四大挑戰(zhàn)關注信用風險6、國際結算中的信用風險案例：從貿(mào)易融資被倒賬失敗案例中談談銀行到底犯了哪些疏失7、我國信用債市場的信用風險二、信用風險識
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《穩(wěn)中有憂經(jīng)濟新形勢下，如何做好市場風險管理系列》課程導讀：當前宏觀經(jīng)濟形勢比較復雜。國際環(huán)境復雜多變，美國執(zhí)意挑起世界貿(mào)易爭端，給世界經(jīng)濟復蘇帶來很多不確定性，也給我國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶來很大挑戰(zhàn)。一是經(jīng)貿(mào)摩擦加劇。美國強行推動“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略，挑起經(jīng)貿(mào)摩擦，特別是針對中國挑起貿(mào)易摩擦，這是當前最大的熱點問題。近十年來金融市場風險變動幅度一波大于一波,市場互相
講師：陳瑞輝 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
強監(jiān)管環(huán)境下，商業(yè)銀行金融市場業(yè)務發(fā)展趨勢與風險管理課程綱要：背景：經(jīng)濟下行穩(wěn)中有憂、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，利率匯率走向市場化、傳統(tǒng)存貸業(yè)務利差減少，資產(chǎn)不良率上升、ROE下滑，國家更加注重經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，更加需要用金融的活水來澆灌實體經(jīng)濟之樹。隨著我國金融業(yè)深化改革，加上政策傾向越來越開放，各金融機構面臨競爭環(huán)境下必須加快轉(zhuǎn)型經(jīng)營甚至發(fā)展方式，挖掘出新的利潤
