賭博與非法集資犯罪行為法律實(shí)務(wù)透析
賭博與非法集資犯罪行為法律實(shí)務(wù)透析詳細(xì)內(nèi)容
賭博與非法集資犯罪行為法律實(shí)務(wù)透析
賭博與非法集資犯罪行為法律實(shí)務(wù)透析
授課人:支崟 執(zhí)業(yè)律師
課程概述:隨著《防范和處置非法集資條例》的出臺(tái)與相關(guān)法律配套的完善,市面上的一些所謂的理財(cái)產(chǎn)品存在的法律風(fēng)控問題被逐步擴(kuò)大,如何把握罪與非罪的尺度,講師將結(jié)合實(shí)際案例來深入淺出地透析賭博與非法集資犯罪行為的內(nèi)在聯(lián)系,從而幫助聽課人員更好地提高法律風(fēng)控意識(shí)。
課程設(shè)計(jì)時(shí)間: 3小時(shí)。
課程準(zhǔn)備工具:演示投影工具、電腦、白板、白紙(再生紙)。
授課適宜人數(shù):18到60人(6個(gè)小組)
授課群體:銀行從業(yè)人員,保險(xiǎn)從業(yè)人員,基金從業(yè)人員
課程主要內(nèi)容:
一、簡析非法集資
1、非法集資的定義
2、非法集資的判定三要件
3、非法集資的常見五種形式
4、構(gòu)成的兩種刑事犯罪
二、非法集資犯罪行為實(shí)務(wù)中的犯罪手法
1、承諾高額回報(bào)
2、編造虛假項(xiàng)目
3、以虛假宣傳造勢(shì)
4、殺熟傳銷誘騙
三、非法集資行為的犯罪構(gòu)成
1、犯罪分子的主觀心理
2、犯罪分子的客觀行為
3、犯罪行為侵犯的法益
四、賭博行為與非法集資犯罪行為的內(nèi)涵映射
1、兩者的內(nèi)涵聯(lián)系
2、實(shí)務(wù)中可能存在的因賭而集資詐騙的案例分析
3、從吳英案到戴志康案,看非法吸存案件背后的法律邏輯
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人力資源高階管理者必備營銷思維與技巧 06.01
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