《銀行客戶經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)中的法律規(guī)范要求》   03.12

銀行客戶經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)中的法律規(guī)范要求培訓(xùn)對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、信貸人員、銀行其他相關(guān)人員課程目的：通過(guò)培訓(xùn)使得客戶經(jīng)理在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中掌握相關(guān)的法律規(guī)范尺度，在合法合理的范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)課程大綱：一、誠(chéng)實(shí)信用原則（一）相關(guān)法律規(guī)范《民法通則》第四條　民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則。《商業(yè)銀行法》第五條商業(yè)銀行與客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)，應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、

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《銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)控制》   03.12

銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)控制培訓(xùn)對(duì)象：風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)、客戶經(jīng)理、銀行全體員工課程目的：業(yè)務(wù)創(chuàng)新給銀行帶來(lái)了機(jī)遇，也對(duì)銀行的信貸管理提出了挑戰(zhàn)，從我國(guó)現(xiàn)實(shí)出發(fā)，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，識(shí)別信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，提出防范措施，保障銀行健康發(fā)展。培訓(xùn)目標(biāo)：1、幫助員工系統(tǒng)地掌握法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施的具體方法。2、提升全員認(rèn)清信貸法律風(fēng)險(xiǎn)防范控制對(duì)銀行發(fā)展和員工個(gè)人的成長(zhǎng)重要性；3、幫助員工

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《小額信貸法務(wù)培訓(xùn)大綱》   03.12

小額信貸法務(wù)培訓(xùn)大綱一、抵押貸款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范1、抵押物法律屬性對(duì)抵押效力的影響2、抵押權(quán)與租賃權(quán)的關(guān)系3、抵押期間抵押財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓以及抵押權(quán)人的權(quán)利4、抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)及其實(shí)現(xiàn)的順序、實(shí)現(xiàn)的期限5、集體土地和宅基地的流轉(zhuǎn)屬性及一定程度的可抵押屬性6、動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押7、抵押權(quán)人特殊情形下的孳息收取權(quán)8、影響抵押品價(jià)值因素的法律思考9、影響抵押優(yōu)先權(quán)的法定情形

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《信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》   01.01

部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專(zhuān)業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：信貸業(yè)務(wù)中的擔(dān)保制度及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、金融法律關(guān)系訴訟主體風(fēng)險(xiǎn)防范1、借款人2、擔(dān)保人二、銀行信貸業(yè)務(wù)中的抵押?jiǎn)栴}1、抵押的成立2、抵押的范圍3、抵押的登記4、抵押的權(quán)利沖突5、抵押的總結(jié)6、抵押的風(fēng)險(xiǎn)防范三、銀行信貸業(yè)務(wù)中的質(zhì)押押?jiǎn)栴}1、質(zhì)押的成立2

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《農(nóng)村信用社合規(guī)操守與法律風(fēng)險(xiǎn)防范》   01.01

一、農(nóng)村信用社發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)員工和單位合規(guī)的新要求二、農(nóng)村信用社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒(méi)有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識(shí)三、負(fù)債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利4、存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)（二）冒領(lǐng)存款1、幾種典型的冒領(lǐng)儲(chǔ)蓄存款的形式2

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《銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范》   01.01

部分：培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專(zhuān)業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：銀行業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)（事前）的法律風(fēng)險(xiǎn)控制一、貸款主體的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（一）合法的貸款主體（二）不合法的貸款主體（三）具有法律瑕疵的貸款主體二、貸款用途的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制（一）合法（二）合規(guī)（三）明確具體三、貸款擔(dān)保中的法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制（一）擔(dān)保主體

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《銀行柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》   01.01

部分：銀行柜員法律風(fēng)險(xiǎn)概述一、柜員法律風(fēng)險(xiǎn)形成的原因、特點(diǎn)和種類(lèi)二、銀行柜員應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)三、銀行柜員辦理儲(chǔ)蓄類(lèi)業(yè)務(wù)的義務(wù)四、銀行柜員辦理其他業(yè)務(wù)應(yīng)注意的事項(xiàng)第二部分：柜員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、專(zhuān)業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第三部分：柜員業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合

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《銀行合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范》   01.01

一、銀行發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)員工和單位合規(guī)的新要求二、銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）違規(guī)、違法、犯罪的道路上沒(méi)有后悔藥（二）合規(guī)概述（三）合規(guī)定位（四）培養(yǎng)合規(guī)意識(shí)三、負(fù)債業(yè)務(wù)合規(guī)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利4、存款合同中金融機(jī)構(gòu)的提示和告知義務(wù)（二）冒領(lǐng)存款1、幾種典型的冒領(lǐng)儲(chǔ)蓄存款的形式2、銀行是否對(duì)

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《銀行客戶經(jīng)理法律知識(shí)培訓(xùn)》   01.01

部分：培養(yǎng)客戶經(jīng)理預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)一、法律專(zhuān)業(yè)意識(shí)二、維權(quán)意識(shí)三、證據(jù)意識(shí)四、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)五、程序意識(shí)第二部分：與客戶經(jīng)理相關(guān)的基本法律知識(shí)一、客戶經(jīng)理作為銀行代理人的“代理行為”的規(guī)定1、客戶經(jīng)理及其職責(zé)2、客戶經(jīng)理代理的權(quán)限和范圍3、銀行如何防范客戶經(jīng)理的表見(jiàn)代理二、客戶經(jīng)理處理相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)注意的事項(xiàng)1、客戶經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)2、客戶經(jīng)理遵守公平競(jìng)爭(zhēng)的

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