企業(yè)內部控制與風險管理 王永杰

  培訓講師：王永杰

講師背景：
王永杰老師資深實戰(zhàn)沙盤專家，財務管理專家；中國首批實戰(zhàn)沙盤模擬訓練研發(fā)及授課講師；中科院EMBA研修班沙盤課程導師；中國人民大學培訓學院特邀培訓師；清華大學房地產金融中心培訓顧問；清華繼續(xù)教育學院特邀沙盤課程導師；清華大學國際工程項目管理學 詳細>>

王永杰
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企業(yè)內部控制與風險管理 王永杰詳細內容

企業(yè)內部控制與風險管理 王永杰
 

課程綱要：

一內部控制概述

  1內部控制基本理論

    案例：巴林銀行倒閉案例

  2內部控制的產生和發(fā)展

  3我國企業(yè)內部控制規(guī)范

二內部控制基本規(guī)范

  1基本規(guī)范概述

  2內部環(huán)境

    案例：鄭百文內控失敗案例

  3風險評估

  4控制活動

    案例:邯鋼的內部控制活動

  5信息與溝通

  6內部監(jiān)督

    案例:亞細亞內控失敗案例

三內部控制環(huán)境

  1組織架構

  2發(fā)展戰(zhàn)略

  3人力資源

    案例：GE的人力資源管理模式

    案例：Wal-Mart的人力資源管理

  4企業(yè)文化

    案例：松下企業(yè)文化介紹

  5社會責任

  6安全生產與產品質量

  7環(huán)境保護與資源節(jié)約

  8促進就業(yè)與員工權益保護

    案例：三鹿奶粉事件折射出的企業(yè)倫理道德

    案例：紫金礦業(yè)案例分析

四資金與資產控制

  1資金活動控制概述

  2籌資控制

  3投資控制

  4資金營運控制

    案例：上市公司資金利用效率分析

    案例：上市公司償債能力分析

    案例：負債籌資導致神話破滅

    案例：出納管理不善導致資金管理漏洞

  5 資產管理

    案例：四川長虹的應收賬款管理失敗案例

    案例：存貨管理案例分析

    案例：固定資產管理案例分析

    案例：無形資產管理案例分析

  6工程項目控制

  7立項與招標控制

  8造價控制

  9竣工與驗收控制

五采購與銷售控制

  1采購流程和業(yè)務評估

  2采購中的風險管控

    案例：供應商選擇之道

  3銷售業(yè)務控制

  4銷售與收款控制

六全面預算控制

  1全面預算控制的失控風險

  2全面預算的關鍵控制環(huán)節(jié)

  3全面預算的編制控制

  4全面預算的執(zhí)行控制

  5全面預算的考核控制

  案例：大亞灣核電站的預算管理控制

  案例：巨人大廈案例分析

七特殊活動與方法控制

 1合同管理的失控風險

 2合同簽署的控制

 3合同履行的控制

 案例：合同糾紛案例分析

 4擔?？刂聘攀?/p>

 5擔保評估與審批控制

 6擔保執(zhí)行控制

 案例：擔保內部控制案例分析

 7研究與開發(fā)控制

 8業(yè)務外包概述

 9外包業(yè)務流程控制

 案例：運輸業(yè)務外包案例分析

八信息與溝通

 1信息系統(tǒng)控制概述

 2信息系統(tǒng)運行與維護

 3內部信息傳遞控制

 4內部報告形成控制

 5內部報告使用控制

 案例：企業(yè)成功源于溝通

 6財務報告控制概述

 7財務報告失控風險

 8財務報告的編制控制

 9財務報告的對外提供控制

 10財務報告的使用控制分析

 案例：藍田股份案例分析

九內部控制評價

 1內部控制評價的目的和意義

 2內部控制評價的主要內容

 3內部控制評價的程序

 4內部控制缺陷的認定及處理

 5內部控制評價報告

 案例：內部控制測試案例分析

十內部控制審計

 1內部控制審計的含義和目的

 2注冊會計師的責任

　3審計工作計劃和實施

　4評價控制缺陷

　5出具審計報告

　案例：內部控制審核報告案例分析

十一風險與風險管理概述

 1風險的含義和構成

 2風險的分類

 3風險管理及其過程

 4風險管理的局限性

 案例：國美控制權爭奪案例分析

 案例：三鹿集團敗于風險管理失控

 5風險管理的影響因素與方法

 6風險管理委員會及其運作流程

 案例：風險管理委員會形同虛設的前車之鑒——中航油案例分析

十二企業(yè)風險分析與評價

 1人力資本風險分析

 2財產風險分析

 3法律責任風險分析

 4金融市場風險分析

 5風險衡量技術

 6風險評價方法

 案例：摩托羅拉案例分析

十三企業(yè)風險的應對策略與措施

 1風險的應對策略

 2風險的控制措施

 3止損機制和危機處理

 案例：三株口服液危機處理失敗案例分析

十四風險的信息披露與審計

 1風險預警

 2風險預警的評價方法

 3風險報告的內容與形式

 4風險審計

 案例：德隆危機的預警分析

十五公司治理、內部控制與風險管理的互動及協(xié)調

 1內部控制與風險管理的關系

 2國內外對公司治理的研究

 3激勵合約：實現內外部互動效應

 4董事會特征：組織與個人的多維視角

 5股權結構：基于制度背景與股權制衡的價值創(chuàng)造

 6公司內部治理與內部控制的關系定位

 7公司內部治理質量對企業(yè)內部控制報告的影響

 8實現公司內部治理與內部控制良性互動的方法



 

王永杰老師的其它課程

【課程大綱】一、會計基礎：會計基本概念●討論：會計工作的職責，您了解您的決策對財務報表結果的影響嗎？●企業(yè)目標與會計目標●會計核算的基本前提，會計原則－－區(qū)分權責發(fā)生制與收付實現制●練習：計算企業(yè)當月的利潤二、會計過程的終結●財務報告與會計報表●管理者與審計報告●資產負債表的內容與結構●利潤表內容與結構●現金流量表結構●練習：編寫家庭資產負債表與收入支出表三

 講師：王永杰詳情

一、公司理財基本原理1.公司理財的發(fā)展演進2.公司理財的基本概念3.公司理財的內容4.公司理財的原則5.公司理財的環(huán)境二、企業(yè)財務分析方法1.企業(yè)基本財務報表及其分析2.基本的財務比率3.企業(yè)財務分析的基本方法4.綜合財務分析方法5.財務報表分析的應用二、財務預算1.財務預算的基本框架2.財務預算的編制原理3.全面預算與財務預算4.預算的形式及分類三、企業(yè)籌

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一、房地產管理基本知識Oslash;房地產的內涵和外延Oslash;房地產的特性和分類Oslash;房地產在中國被賦予的特殊含義二、房地產市場Oslash;房地產市場的類型和特征Oslash;房地產市場的功能Oslash;政府、顧客和開發(fā)商的三方博弈關系三、房地產市場的需求Oslash;房地產需求的特點和分類Oslash;房地產需求的影響因素Oslash;房

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一、公司理財基本知識1.公司理財的概念2.公司理財的內容及發(fā)展趨勢3.企業(yè)經營目標的演化4.公司理財的原則5.風險與收益的權衡二、解讀財務報表1.學習利潤表和資產負債表的格式2.分析利潤表和資產負債表的內部邏輯關系3.掌握利潤表和資產負債表的編制方法三、分析財務報表1.資產的質量分析2.貨幣資金運用狀況分析3.短期債權的質量分析4.存貨的質量分析5.無形資產

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一內部控制概述1內部控制基本理論案例：巴林銀行倒閉案例2內部控制的產生和發(fā)展3我國企業(yè)內部控制規(guī)范二內部控制基本規(guī)范1基本規(guī)范概述2內部環(huán)境案例：鄭百文內控失敗案例3風險評估4控制活動案例:邯鋼的內部控制活動5信息與溝通6內部監(jiān)督案例:亞細亞內控失敗案例三內部控制環(huán)境1組織架構2發(fā)展戰(zhàn)略3人力資源案例：GE的人力資源管理模式案例：Wal-Mart的人力資源管

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一、團隊建設與人際溝通Oslash;人際溝通藝術Oslash;商務溝通基本原則Oslash;處理沖突化解異議的方法Oslash;實地學習如何跟立場不同的部門溝通協(xié)調Oslash;培養(yǎng)部門經理的全局和系統(tǒng)思考能力Oslash;群體行為分析和團隊的類型Oslash;群體與團隊的聯系與區(qū)別Oslash;使個人成為團隊選手Oslash;體會協(xié)同努力的樂趣Oslash

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一、班組實用管理技巧1.人際溝通基本原則2.人際溝通藝術在班組管理中的應用3.如何下達指令4.如何建立信任5.現場處理問題的四階段法6.處理沖突化解異議的方法7.實地學習如何跟立場不同的部門溝通協(xié)調二、生產管理人員團隊建設知識和技能1.如何培養(yǎng)團隊成員的全局觀念和系統(tǒng)思考能力2.群體行為分析和團隊的類型3.群體與團隊的聯系與區(qū)別4.使個人成為團隊選手5.體會

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一、財務分析基本知識1.財務分析的內容及發(fā)展趨勢2.企業(yè)經營目標的評價3.財務分析的方法和原則4.創(chuàng)業(yè)階段財務分析控制環(huán)節(jié)5.財務指標與非財務指標的結合二、解讀財務報表1.學習利潤表和資產負債表的格式2.分析利潤表和資產負債表的內部邏輯關系3.掌握利潤表和資產負債表的編制方法4.解讀現金流量表三、分析財務報表1.資產的質量分析2.貨幣資金運用狀況分析3.應收

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一、營銷團隊建設1.群體行為分析2.營銷團隊的類型3.群體與團隊的聯系與區(qū)別4.使個人成為團隊選手5.塑造高績效營銷團隊二、商務溝通藝術1.人際溝通藝術2.商務溝通六大基本原則3.商務溝通的四大禁忌4.商務溝通的黃金法則5.處理沖突化解異議的方法三、市場營銷環(huán)境分析與需求預測1.學會收集和使用商業(yè)信息2.了解市場營銷環(huán)境和消費者行為3.市場營銷微觀環(huán)境分析4

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一、戰(zhàn)略管理基礎Oslash;戰(zhàn)略的基本概念Oslash;戰(zhàn)略的緯度Oslash;企業(yè)戰(zhàn)略面臨的挑戰(zhàn)Oslash;戰(zhàn)略形成的模式Oslash;戰(zhàn)略遠景要素二、戰(zhàn)略管理基本方法和工具Oslash;戰(zhàn)略管理和核心競爭力Oslash;外部環(huán)境分析——五力模型Oslash;內部環(huán)境分析Oslash;SWOT分析Oslash;業(yè)務層戰(zhàn)略Oslash;公司層戰(zhàn)略Osla

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