《熱門推薦：銀行清廉金融文化建設(shè) 防范法律風(fēng)險(xiǎn)》

最新熱門黨政法律課：
銀行清廉金融文化建設(shè) 防范法律廉潔風(fēng)險(xiǎn)
【課程背景】
國家金融管理總局的成立將會(huì)對銀行保險(xiǎn)行業(yè)帶來全方位的監(jiān)管，清廉金融文化建設(shè)和合規(guī)法律廉潔法律風(fēng)險(xiǎn)防控越來越重要。同時(shí)，《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見》已經(jīng)發(fā)布，新時(shí)代金融行業(yè)紛繁復(fù)雜，競爭激烈，為確保自身健康發(fā)展，應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境，加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)尤為重要。
對于金融業(yè)，倡導(dǎo)廉潔金融文化，嚴(yán)格執(zhí)行公私分開、履職回避、非公務(wù)交往報(bào)告等紀(jì)律要求，做到與監(jiān)管對象“零物質(zhì)往來”，構(gòu)建良好“親清”監(jiān)管關(guān)系。以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管，緊盯關(guān)鍵崗位和重要人員，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)案件。切實(shí)提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊(duì)伍。
本課程以案說法，解析二十大、兩會(huì)中有關(guān)廉潔從業(yè)的相關(guān)內(nèi)容，并且對《個(gè)人信息保護(hù)法》《民法典》《刑法》《政務(wù)處分法》等對銀行從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉潔金融文化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
【課程時(shí)間】0.5-1天，3-6小時(shí)/天（或線上授課，可拆分并定制模塊）
【課程對象】各類金融企事業(yè)單位管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員、基層員工等均適用。
【授課方式】講授法+案例教學(xué)+情景模擬+行動(dòng)學(xué)習(xí)
課程大綱
（僅供參考，會(huì)根據(jù)最新法律政策和案例更新）
第一講 清廉金融文化建設(shè)背景及警示案例導(dǎo)入
二十大有關(guān)清廉文化相關(guān)內(nèi)容的解讀
全國兩會(huì)有關(guān)清廉文化的內(nèi)容解讀
《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見》解讀
清廉金融文化建設(shè)年
建設(shè)有溫度的紅色金融機(jī)構(gòu)
各地（定制）廉潔金融文化建設(shè)現(xiàn)狀
近年來廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入
金融員工職務(wù)行為違法違紀(jì)案例解讀警示
退休不是貪腐安全線
視頻：晚上睡覺相當(dāng)于睡在人民幣上 怎么睡得著
“借我點(diǎn)錢吧？不還的那種！”
堅(jiān)持受賄行賄一起查
視頻：“從我們的角度，我們就是獵人，這些領(lǐng)導(dǎo)就是獵物?！?br /> 民主生活會(huì)怎么開展批評與自我批評？
第二講 金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控
在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進(jìn)地推進(jìn)反腐敗斗爭
案例：銀行個(gè)人信息違法行政處罰
行政責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
個(gè)保法最新規(guī)定
不同處罰對象涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次
不同地區(qū)涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次
涉“個(gè)人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布
刑事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
違法行為的罪與非罪？
侵犯公民個(gè)人信息罪
案例分析-侵犯公民個(gè)人信息罪
其他刑事犯罪
拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪
非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
預(yù)防重點(diǎn)領(lǐng)域金融違法犯罪
嚴(yán)防信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
齊魯銀行被騙貸案
嚴(yán)防同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
嚴(yán)防資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為
挪用公款罪
玩忽職守罪
妨害信用卡管理罪
信用卡詐騙罪
盜竊罪
第三講 銀行民事法律風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)合規(guī)指引
民事責(zé)任：個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示
案例：張春英與中國工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責(zé)任公司、楊桃、張偉民財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案
通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一般人格權(quán)糾紛
舉證責(zé)任的最新規(guī)定
共同個(gè)人信息處理者連帶責(zé)任
中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引的通知
銀行處理個(gè)人金融信息的規(guī)則概覽
個(gè)人信息處理的五項(xiàng)重要原則
遵循合法、正當(dāng)、必要和誠信原則
采取對個(gè)人權(quán)益影響最小的方式，限于實(shí)現(xiàn)處理目的的最小范圍原則
處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)遵循公開、透明原則
處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)保證個(gè)人信息質(zhì)量原則
采取必要措施確保個(gè)人信息安全原則等
核心的個(gè)人信息處理規(guī)則
金融機(jī)構(gòu)的告知義務(wù)
同意規(guī)則
單獨(dú)同意規(guī)則
同意的撤回
個(gè)保法對銀行營銷行為合規(guī)指引
《民法典》對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響
弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀：中信銀行案例
公序良俗原則：將公序良俗滲透到銀行保險(xiǎn)經(jīng)營管理中
發(fā)展綠色信貸：最新變化案例及刑法犯罪
案例-安全保障義務(wù)：
九民紀(jì)要對高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的影響
《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評價(jià)辦法》解讀
金融消費(fèi)者投訴處理
第四講 中央八項(xiàng)規(guī)定及政務(wù)紀(jì)律處分解讀與警示教育
導(dǎo)入：中央八項(xiàng)規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
上班八小時(shí)意外的警示
醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔(dān)責(zé)嗎？
共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰負(fù)責(zé)？
處理好幾個(gè)關(guān)系
政務(wù)處分與處分是什么關(guān)系？
黨紀(jì)處分和政務(wù)處分的關(guān)系？
政務(wù)處分法重點(diǎn)解讀
政務(wù)處分的種類
政務(wù)處分的對象
政務(wù)處分的期間及情形
《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》六大紀(jì)律解讀及案例
對黨員的紀(jì)律處分種類
視頻：對中央精神口號式、機(jī)械式傳達(dá)
新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》
政治紀(jì)律 案例一：妄議中央大政方針
政治紀(jì)律 案例二：搞兩面派，做兩面人
組織紀(jì)律 案例一：違反民主集中制原則
組織紀(jì)律 案例二：不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)
廉潔紀(jì)律 案例一：借用管理和服務(wù)對象的欠款、車輛
群眾紀(jì)律 案例一：侵害群眾利益
工作紀(jì)律 案例一：不如實(shí)報(bào)告，數(shù)據(jù)造假
生活紀(jì)律 案例一：公共場所行為不當(dāng)并造成不良影響
第五講 清廉金融文化融入銀行保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)文化
推動(dòng)銀行保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見解讀
建立健全中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度
民主是什么？
建設(shè)三位一體的民主政治
加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)黨的政治建設(shè)
全面推進(jìn)廉潔金融建設(shè)
“三不”一體推進(jìn)作為深化金融領(lǐng)域反腐
把不敢腐不能腐不想腐方針方略落實(shí)到正風(fēng)肅紀(jì)反腐各方面
深刻領(lǐng)會(huì)清廉金融文化建設(shè)重要意義
加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè) 提升銀行保險(xiǎn)反腐內(nèi)生動(dòng)力
案例：建行煙臺(tái)分行：嚴(yán)格落實(shí)全方位監(jiān)督制約機(jī)制
案例：太平洋產(chǎn)險(xiǎn)煙臺(tái)中支：揚(yáng)清風(fēng)正氣興清廉金融文化
案例：河南：構(gòu)建“四位一體”清廉金融教育工作機(jī)制
案例：多措并舉牢筑廉潔防線，馬上消費(fèi)全面推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)
部分實(shí)際操作案例匯總
結(jié)語：開啟“清廉之路”新征程
【主講專家】
唐樹源 黨政干部教育專家、法學(xué)名師
資深黨建、法律風(fēng)險(xiǎn)專家
高校特聘研究員、經(jīng)濟(jì)師、管理會(huì)計(jì)師
中國社會(huì)科學(xué)院在職博士
北京農(nóng)信合研究所特約研究員
領(lǐng)悟時(shí)代數(shù)字研究院院長、首席研究員
上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、華中科大等多家知名高校管理培訓(xùn)特邀專家
清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)出版社合作作者。
擁有國家法律職業(yè)資格，企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理師、企業(yè)合規(guī)師、數(shù)據(jù)合規(guī)師等
高級紅色沙盤講師、國際注冊ACI職業(yè)認(rèn)證講師，樊登讀書會(huì)·一書一課認(rèn)證翻轉(zhuǎn)師
中國科學(xué)技術(shù)法學(xué)會(huì)會(huì)員、工信部區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人才庫行業(yè)優(yōu)秀人才
時(shí)代光華、英盛商學(xué)院、農(nóng)金大學(xué)、諾達(dá)名師等多家知名平臺(tái)主講專家、人氣講師
主講單位包括政府黨政機(jī)關(guān)單位、國家電網(wǎng)、中國石油、中建三局、中國電信等通信行業(yè)、銀行業(yè)協(xié)會(huì)和國有商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)、融創(chuàng)地產(chǎn)等地產(chǎn)物業(yè)及在線教育萬余人等。
服務(wù)全國各地黨政企事業(yè)單位400余家40000余名學(xué)員。
累計(jì)線上直播授課100余次，累計(jì)時(shí)長500小時(shí)，服務(wù)學(xué)員50萬余人。

唐樹源老師的其它課程