盡職調查解析與實操

  培訓講師：宋敏

講師背景：
宋敏—企業(yè)財稅導師企業(yè)財務、稅務審計、融投資、非財專題訓練專家西南大學人事與管理心理學研究生人事廳教育廳注冊會計專業(yè)副教授高級會計師高級心理咨詢師20年企業(yè)財稅咨詢經驗西南石油大學榮譽教授四川財經職業(yè)學院等多所高職院校特聘校外專家四川職業(yè)培 詳細>>

宋敏
    課程咨詢電話：

盡職調查解析與實操詳細內容

盡職調查解析與實操

盡職調查解析與實操

課程背景：


在所有金融項目中，第一項重要的工作，就是盡職調查。盡職調查，又稱謹慎性調查
，其內容包括公司的背景與歷史、公司所處的行業(yè)，公司的營銷、制造方式、財務資料
與財務制度、研究與發(fā)展計劃等各種相關的問題。盡職調查對于項目的投資決策意義重
大，詳盡準確的盡職調查將幫助私募股權投資者了解企業(yè)情況，減少因雙方信息不對稱
產生的諸多問題；調查結果將成為雙方奠定合理估值并建立深入合作的基礎。


課程收益：

1、掌握盡職調查的目的、方法、原則和內容
2、掌握公司基本情況盡職調查
3、了解如何開展行業(yè)盡職調查工作
4、了解如何開展業(yè)務盡職調查工作
5、了解如何開展財務盡職調查工作
6、了解如何開展法務盡職調查工作
7、運用案例分析和討論來加深學員對課程的理解
課程時間：一天（6小時）
授課對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理
、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理
人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金
融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
授課方式：生動授課、多媒體演示、個體實訓、角色扮演、互動交流等使培訓效果最優(yōu)


課程大綱

一 、 盡職調查概述
1、盡職調查的目的
2、盡職調查的方法
3、盡職調查應遵循的原則
4、盡職調查的特點、種類
5、盡職調查的主要內容

二、 行業(yè)盡職調查
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢
2、行業(yè)經營模式和政府政策
3、行業(yè)產品鏈上下游分析


三 、 法務情況調查
1、法務盡職調查的清單
2、公司的設立、存續(xù)、變更及股權架構
3、公司的組織架構、公司治理和內部控制
4、公司董、監(jiān)、高情況
5、公司的融投資情況
6、公司資產的登記及核查方法
7、公司的訴訟、仲裁和行政處罰
8、風險因素及其他重要事項

四、 業(yè)務盡職調查
1、被調查公司的采購情況
2、被調查公司的生產情況
3、被調查公司的銷售（經營）情況
4、被調查公司的技術及研發(fā)情況
5、被調查公司的經營模式和盈利模式
案例：現(xiàn)場業(yè)務調查的實操

五、財務盡職調查
1、財務報告及相關財務資料
2、會計政策與會計估計
3、財務比率分析
4、與損益有關的項目
5、與資產狀況有關的項目
6、現(xiàn)金流量
7、納稅情況
8、關聯(lián)交易與同業(yè)競爭
案例：重點應關注的易造假財務項目

六、盡職調查實操
1、明確“盡職調查”的標的和目的
2、選擇第三方盡調公司（邀約、比選和簽約）
3、盡職調查進場、駐場及注意事項
4、盡調報告的交付和審核


分組實操演練
















 

宋敏老師的其它課程

企業(yè)所得稅匯算清繳課程大綱一、企業(yè)所得稅匯算清繳相關問題1、匯算清繳的時間（一般企業(yè)申請辦理注銷登記的企業(yè)）2、匯算清繳的申報方式3、匯算清繳的申報流程4、所得稅納稅清繳前的準備工作5、更正申報的注意事項二、稅務總局重點匯算政策1、收入類的問題及政策解讀（收入確認視同銷售）如：從合伙企業(yè)的分成收益是否應該納稅如：工資薪金與福利的區(qū)別2、扣除類的問題及政策解讀

 講師：宋敏詳情

企業(yè)投融資與并購重組課程大綱破冰環(huán)節(jié)：從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來經濟走勢主題一：企業(yè)融投資一企業(yè)融資管理1.企業(yè)融資的特點1.融資規(guī)模大2.償還期長3.房地產證券化2.影響融資決策的三大要素2.1風險管理2.2融資期限風險敞口率2.3最佳資本結構3、企業(yè)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運營和財稅的關系二、企業(yè)債權融資1、資金來源渠道1.1產業(yè)鏈融資（無息負

 講師：宋敏詳情

企業(yè)資產管理課程大綱一、企業(yè)資產管理1企業(yè)資產管理的含義2、企業(yè)資產管理驅動程序3、企業(yè)資產管理的目標3.1提高生產率3.2減少維護成本3.3減少事故和處罰二、貨幣資金管理1、貨幣資金的含義2、貨幣資金的類別2.1現(xiàn)金2.2銀行存款2.3其它貨幣資金3、貨幣資金的管理內容3.1確定貨幣資金的最佳持有量3.2現(xiàn)金預算及收支管理3.3銀行存款及賬戶管理三、企業(yè)固

 講師：宋敏詳情

阿米巴理論及案例實操課程背景：在企業(yè)經營過程中，很多企業(yè)都存在組織效率低下、利潤微薄、部分各自為政，銷售額增長緩慢，中高層激勵不得法，面對新商業(yè)模式干到無所適從。如果一個企業(yè)沒有一套完整的經營管理模式，很難在競爭如此激烈的今天存活并發(fā)展。日本經營之神稻盛和夫先生為什么能創(chuàng)造2家世界500強企業(yè)，又讓瀕臨破產的日航在極短時間起死回生？是因為他研發(fā)并采用了阿米巴

 講師：宋敏詳情

非財務人員的財務培訓【培訓時間】：2天【培訓對象】：企業(yè)非財務部的中、高層管理人員等【培訓方式】生動授課、多媒體演示、個體實訓、角色扮演、互動交流等使培訓效果達到最好！【課程特色】1.依托于會計學、現(xiàn)行稅法等基礎知識，幫助企業(yè)中高管梳理的會計知識和專業(yè)術語；　2.正確認知經營業(yè)績與企業(yè)利潤，提升管理層對企業(yè)經營策略的制定與實施的正確性和有效性；　3.專題解讀

 講師：宋敏詳情

高凈值人群的財務規(guī)劃課程背景：每位成年人從最初踏入職場、開始組建小家庭、在職場中奮斗到中高管，或者自己創(chuàng)業(yè)突圍、慢慢步入中產，收入增加卻仍然終日奔波勞累。在人生的不同階段，都有需要研究和探討的財富話題。而共同的訴求往往是：我何時才能不需要為錢工作？我如何才能不缺錢還有充分的時間自由？我如何能不終日忙碌又全家衣食無憂？本課程從“老鼠賽跑”的游戲開始，讓你了解工

 講師：宋敏詳情

后疫情時代下的投資方向解析課程背景：在人生的不同階段，每個家庭都會面臨不同的財務問題。很多沒有接受過系統(tǒng)訓練的人，都會缺乏家庭財務目標、不清楚自己的財務狀況、缺乏有效的家庭理財方案，導致現(xiàn)金流不健康，無法實現(xiàn)家庭財富的有效保值增值，甚至影響到家庭的正常運營。本課程通過深入淺出的分析，呈現(xiàn)家庭理財中常見的誤區(qū)，讓大家了解家庭生命周期，明確家庭各階段財務需求，并

 講師：宋敏詳情

家庭生命周期和投資理財規(guī)劃課程背景：在人生的不同階段，每個家庭都會面臨不同的財務問題。很多沒有接受過系統(tǒng)訓練的人，都會缺乏家庭財務目標、不清楚自己的財務狀況、缺乏有效的家庭理財方案，導致現(xiàn)金流不健康，無法實現(xiàn)家庭財富的有效保值增值，甚至影響到家庭的正常運營。本課程通過深入淺出的分析，呈現(xiàn)家庭理財中常見的誤區(qū)，讓大家了解家庭生命周期，明確家庭各階段財務需求，并

 講師：宋敏詳情

《年度經營計劃與全面預算管理》課程大綱【培訓時間】：1-2天【培訓對象】：企業(yè)各部門中高管【培訓方式】理論教學建立框架+案例分析落地實操，使培訓效果達到最好！【課程特色及收益】1.　分析變動成本和固定成本，分析企業(yè)三大期間費用，梳理企業(yè)容易忽視的成本費用盲點；2.建立企業(yè)的管理之道，從年度經營計劃入手，發(fā)揮管理職能的五項要素，把企業(yè)的戰(zhàn)略轉化為年度任務，并進

 講師：宋敏詳情

企業(yè)財務分析及資金風險管控課程背景：所謂經營，數字和數據就是一切，財務數據可謂是“企業(yè)經營的中樞”，是管理企業(yè)的“儀表盤”，不懂財務數據是很難管理好企業(yè)的。而真正的財務數據不是一個個枯燥無味的數字，財務分析能讓企業(yè)管理者讀懂經濟現(xiàn)象、企業(yè)的財務狀況和經營結果，這些數字還能和各個部門的及負責人聯(lián)系起來。企業(yè)的經營和管理活動，必須融入財務思維，懂得財務戰(zhàn)略，能透

 講師：宋敏詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有