集團內控體系實施操作解析

  培訓講師：秦楊勇

講師背景：
秦楊勇先生北京大學、清華大學、中國人民大學、浙江大學EMBA班課程的客座教授，曾經受邀為國務院國資委、?？谑袊Y委、中航大學、華電高培中心、浙江經貿委干部培訓中心的學員提供專業(yè)培訓。七年世界500強企業(yè)高級管理經驗，十年國際與國內雙重管理咨 詳細>>

秦楊勇
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集團內控體系實施操作解析詳細內容

集團內控體系實施操作解析


集團公司內控體系落地實施（時間安排：12小時）

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**部分 中國企業(yè)內控體系落地實施的巨大挑戰(zhàn)

1. 中國企業(yè)內控體系建設落地實施的挑戰(zhàn)

案例分析：M酒業(yè)內控體系建設落實實施案例啟示

2. 中國企業(yè)內控體系失效的根本原因

案例分析：某集團公司內控與風險管理-淪落為索證的工具

3. 集團公司與單體公司內控體系建設的差異

4. 集團公司內控體系建設落實實施七步法

佳實踐：華潤集團6S集團管控體系

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第二部分 集團管控模式與內控診斷

1． 認識集團管控模式？不同類別集團管控模式總結

2． 不同類型集團管控模式運作特點與優(yōu)缺點

佳實踐：GE公司、洛克希德-馬丁、上海國盛、寶鋼集團、沙鋼集團管控模式設計

分小組討論：管控模式設計案例討論

3． 集團管控模式與內控診斷的主要方法與工具

3.1問卷調查法；3.2一對一訪談法；3.3資料調閱法；3.4現場診斷法

4． 集團管控模式類別劃分在操作局限分析與突破方法

集團管控模式解碼公式：管控模式=母合分析 治理 權責劃分

3

第三部分 總部價值創(chuàng)造與功能定位

1. 什么是母合分析？母合分析基本概念與意義？

2. 母合分析的兩大操作步驟（總部價值創(chuàng)造與功能定位）？

3. 集團公司總部價值創(chuàng)造分析的三大要點

3.1管理業(yè)務協同效應；

3.2挖掘子公司經營潛力；

3.3整合戰(zhàn)略資源。

佳實踐：華潤集團的總部價值創(chuàng)造的思考

4. 不同類型集團管控模式下的組織功能定位

4

第四部分 母子公司治理模式設計

1. 集團與單體公司在治理模式思考上的差異？

2. 子公司管控目的與股權結構分析

3. 母子公司治理層次的劃分

4. 上市公司董事會控制

案例分析：境外上市公司控制權分析

5. 診斷分析、母合分析、治理模式設計輸出文件成果

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第五部分 母子公司內控權責劃分

1. 不同內控模式下內控權責劃分的總體特征

2. 戰(zhàn)略與投資決策內控權責劃分 

3. 財務審計內控權責劃分 

4. 人力資源內控權責劃分 

5. 企業(yè)文化與品牌內控權責劃分 

6. 風險管控內控權責劃分 

7. 供應鏈內控權責劃分 

課堂互動：內控權責劃分表填寫

8. 母子公司內控權責劃分輸出文件成果

6

第六部分 內控流程制度與組織架構優(yōu)化

1. 管控模式與內控流程制度之間的關系

案例：空客公司管控模式與內控流程制度不匹配的失敗——A380

2. 流程制度與集團組織架構設計四步法

2．1**步 內控流程調研

2．2第二步 內控流程規(guī)劃 

2．3第三步 內控流程與組織優(yōu)化設計

2．4第四步 內控流程制度與組織實施切換

3. 集團組織架構設計

管控模式與組織架構類別、集團組織架構設計原則

4. 內控流程制度與組織架構設計輸出成果文件

佳實踐：集團組織架構設計案例

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第七部分 分子公司業(yè)績評價實施

1. BSC、KPI、MBO、OKR業(yè)績評價工具比較

2. 分子公司戰(zhàn)略地圖與BSC開發(fā)步驟

3. 分子公司業(yè)績指標分解規(guī)則與操作技巧

4. 分子公司業(yè)績評價實施中應當注意的問題

5. 分子公司業(yè)績評價權重設計操作技巧

6. 分子公司業(yè)績評價計分規(guī)則與操作技巧

7. 分子公司業(yè)績評價與中高層短期激勵機制

8. 分子公司業(yè)績評價與中高層中長期激勵機制

佳實踐：分子公司業(yè)績評價案例

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第八部分 內控合規(guī)性文件的整合與編寫

1. 內控框架與內部操作手冊（總冊）

2. 內控環(huán)境與內控環(huán)境操作分冊（與流程手冊、組織與崗位、權責劃分表關系）

3. 風險評估與風險評估操作分冊、風險數據庫

4. 控制活動與控制活動操作分冊（財務、授權審批、資產管理、運營分析、會計、預算、風險預警、績效考核等流程制度）

5. 信息溝通與信息溝通操作分冊（情報收集、信息化、反舞弊、舉報投訴等內控流程制度）

6. 內部監(jiān)督與內部監(jiān)督操作分冊（內部監(jiān)督審計、專項監(jiān)督審計流程制度）

7. 內控評價與內控評價報告模板

8. 佳實踐：內控合規(guī)性文件整合案例

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答疑互動

 

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