《斷卡行動——銀行賬戶管理、斷卡行動與反電信詐騙》

  培訓講師：羅薇

講師背景：
羅薇老師資深銀行風控合規(guī)法律專家高級經濟師FRM金融風險管理師國家法律執(zhí)業(yè)資格證書SAS全球認證數據分析師商業(yè)銀行年度最佳培訓講師上海交通大學全日制碩士研究生十年以上金融機構授課培訓經驗商業(yè)銀行金融財經年度最佳課題研究獎十五年國有大型商業(yè)銀 詳細>>

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《斷卡行動——銀行賬戶管理、斷卡行動與反電信詐騙》詳細內容

《斷卡行動——銀行賬戶管理、斷卡行動與反電信詐騙》

課程名稱：《銀行賬戶管理、斷卡行動與反電信詐騙》
課程大綱/要點：
一、錯綜復雜的外部環(huán)境金融亂象叢生
非法集資
案例導入
虛假開戶
案例導入
賬戶買賣
案例導入
電信網絡詐騙
案例導入
“斷卡”行動 意義何在？
二、電信詐騙特征及防范建議
電信詐騙的共同規(guī)律
冒充身份類詐騙案例、特征及防范建議
網絡購物類詐騙案例、特征及防范建議
虛構事實類詐騙案例、特征及防范建議
虛假中獎類詐騙案例、特征及防范建議
網絡貸款類詐騙案例、特征及防范建議
三、個人結算賬戶的風險防范與客戶身份識別要點
銀行如何開展個人客戶身份識別
初次識別
持續(xù)識別
3）重新識別
銀行如何識別客戶身份異常？
銀行如何識別客戶行為異常？
銀行如何識別客戶賬戶異常？
銀行如何識別資金劃轉異常？
四、單位結算賬戶的風險防范與客戶身份識別
如何開展單位客戶身份識別
初次識別
持續(xù)識別
重新識別
如何核實客戶開戶意愿？
如何核實客戶經營地址？
如何核實嚴重違法失信企業(yè)？
如何開展加強型盡職調查？
五、銀行應對電信詐騙防范措施
1.重點關注四類異常情況
2.業(yè)務辦理到位
3.案發(fā)后補救措施
4.從源頭全面防范電信網絡詐騙

 

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