2019版_商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱-6小時
2019版_商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱-6小時詳細(xì)內(nèi)容
2019版_商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱-6小時
2019版商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱
【培訓(xùn)對象】
1、運營/運管條線：
對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員
2、零售/個金條線：
對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員
3、公司/公金條線：
對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風(fēng)險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員
【培訓(xùn)時間】6小時
【培訓(xùn)內(nèi)容】
第一部分：商業(yè)銀行實名制賬戶規(guī)定與有效證件（0.5小時）
第二部分：對私證件真假快速鑒別方法（4小時）
1、身份證
2、港澳臺證件
3、外國人證件
4、輔助證件
第三部分：三種對公證件真假快速鑒別方法（1小時）
1、新/舊版營業(yè)執(zhí)照
2、稅務(wù)登記證（個體工商戶）
3、開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖）與學(xué)員問題解答（20分鐘）
第五部分：“真假秒殺”測試（10分鐘）
【課程大綱】
第一部分：商業(yè)銀行實名制賬戶規(guī)定與有效證件
（1）人行關(guān)于實名制證件規(guī)定解讀
（2）支付結(jié)算辦法及其他相關(guān)規(guī)定
（3）實名制有效證件與符合條件的輔助證件的梳理
第二部分：對私證件真假快速鑒別方法
506095341630一、身份證（二代身份證、臨時身份證）
1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析
2、真假快速鑒別的相關(guān)知識
3、身份證的防偽特征與絕密識別暗記
4、機讀芯片/制作工藝的識別方法
5、真假證件高清圖片和實物對比
二、港澳臺證件（港澳臺通行證、港澳臺居民居住證）
5105402952751、新/舊版港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）
（1）新/舊版港澳通行證樣式對比和關(guān)聯(lián)信息
（2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與絕密識別暗記
2、新/舊版臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）
（1）新/舊版臺胞證樣式和關(guān)聯(lián)信息
（2）新/舊版臺胞證的防偽特征與絕密識別暗記
506095920753、港澳臺居民居住證證
（1）港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則
（2）港澳臺居民居住證與二代身份證的異同點
535305384810（3）港澳臺居民居住證證的防偽特征與絕密識別暗記
三、外國人證件（多國護照和外國人永久居留證）
1、護照基礎(chǔ)知識
2、多國護照真假快速鑒別方法
（1）信息頁
（2）人證對照
（3）入境章
（4）簽證、比對信息
（5）鑒別真假
3、中國護照和外國綠卡（華僑有效身份證件）
4、新/舊版外國人永久居留證（中國綠卡）
5340352964180（1）新/舊版中國綠卡證件樣式
（2）真假快速鑒別方法與識別暗記
四、輔助證件
564515260351、駕駛證
2、戶口簿
3、結(jié)婚/離婚證
4、房產(chǎn)證
5、部隊證件
第三部分：對公證件真假快速鑒別方法
對公證件的政策變更和使用規(guī)范
2、3種對公證件真假快速鑒別方法與絕密暗記
新/舊版營業(yè)執(zhí)照
豎版/橫版加載企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照
（2）稅務(wù)登記證（個體工商戶）
（3）開戶許可證（2019年底前全國范圍取消該證件）
564515133353、假證案例分析
第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖）與學(xué)員問題解答
第五部分：“真假秒殺”測試
（內(nèi)容結(jié)束）
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