風(fēng)險防控課程體系
柜面法律風(fēng)險防控 課時：6H
《柜面法律風(fēng)險防控》課程大綱(1天課程)主講：雷春柱常住地址：武漢市本講議總體介紹第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險防控第二章《最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》解讀第三章《金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》解讀第四章與柜面業(yè)務(wù)相關(guān)的犯罪類型第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險防控一、《民法典》關(guān)于自然人民事行為能力問題（一）什么是自然人（二）自然人民事行為...
講師：雷春柱咨詢電話：010-82593357下載需求表
《合同管理與合同風(fēng)險防控》 課時：6H
合同管理與合同風(fēng)險防控李慈強華東政法大學(xué)經(jīng)濟法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益：●讓學(xué)員了解與合同管理有關(guān)的法律法規(guī)●讓學(xué)員認識到合同簽訂、履行、解除、終止中存在的法律風(fēng)險●通過案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握風(fēng)險的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛●通過學(xué)習(xí)風(fēng)險應(yīng)對措施，增強企業(yè)守法的意識，實現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動，互利共贏課程特色：1.理...
講師：李慈強咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行網(wǎng)點經(jīng)營風(fēng)險防控與合規(guī)銷售管理??課程大綱????一、網(wǎng)點內(nèi)控管理務(wù)實????1、內(nèi)控管理是銀行經(jīng)營管理不可缺管的一環(huán)??（1）網(wǎng)點精細化管理的三事件???（2）內(nèi)控與銷售關(guān)系???（3）內(nèi)控管理重要性???????案例：強調(diào)銷售輕制度，行長記過又免職????2、內(nèi)控管理在員工績效考核中的應(yīng)用?????（1）概蓋內(nèi)控、營銷和服務(wù)的全面網(wǎng)點員工績效量化...
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個人消費信貸盡職調(diào)查和審批的風(fēng)險防控（1-2天）一、個人信貸盡職調(diào)查的原則1.四眼原則2.實地原則3.獨立調(diào)查原則4.回避原則5.面談、面簽原則6.公正辦理原則7.多維原則8.限時原則 二、個人信貸盡職調(diào)查的方式三、個人信貸盡職調(diào)查的程序1.明確調(diào)查人員2.與客戶溝通，作好調(diào)查準備3.實施調(diào)查行為4.分析與論證5.撰寫調(diào)查報告6.移交信貸審查部門或提交獨立...
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2017最新會計準則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險防控（2天）第一部分最新會計準則內(nèi)容變化講解一、會計準則調(diào)整最新動態(tài)??1、會計準則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對企業(yè)的影響及應(yīng)對策略3、未來會計準則變化趨勢分析（國際動向）二、最新發(fā)布準則解釋-第?9-12號?1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會計處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無形...
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采購招投標能力提升及風(fēng)險防控培訓(xùn)目標：1.掌握招投標管理的流程和策略2.掌握招投標的實戰(zhàn)技能3.了解招投標的風(fēng)險點4.提高招投標的風(fēng)控管理能力5.提高公司招投標效率，降低成本6.掌握招投標過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)7.了解標后談判的風(fēng)險點并進行有效規(guī)避8.學(xué)習(xí)如何評估供應(yīng)商并掌握采購談判要點。培訓(xùn)大綱：第一部分、認識招投標的本質(zhì)及法律要求1.企業(yè)采購的發(fā)展形勢——大力提...
講師：王彬咨詢電話：010-82593357下載需求表
采購招投標能力提升及風(fēng)險防控培訓(xùn)目標：1.掌握招投標管理的流程和策略2.掌握招投標的實戰(zhàn)技能3.了解招投標的風(fēng)險點4.提高招投標的風(fēng)控管理能力5.提高公司招投標效率，降低成本6.掌握招投標過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)7.了解標后談判的風(fēng)險點并進行有效規(guī)避8.學(xué)習(xí)如何評估供應(yīng)商并掌握采購談判要點。培訓(xùn)大綱：第一部分、認識招投標的本質(zhì)及法律要求1.企業(yè)采購的發(fā)展形勢——大力提...
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《信貸風(fēng)險防控》（投向選擇角度）課程介紹主講雷春柱本講義主要章節(jié)：第一章當(dāng)前信貸風(fēng)險形勢分析第二章中小銀行不適宜將貸款集中投向大企業(yè)、大項目第三章關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢，把握信貸工作方向第四章中小銀行貸款投向哪里相對安全第五章加快信貸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，調(diào)整結(jié)構(gòu)控風(fēng)險第六章信貸風(fēng)險控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)第一章當(dāng)前信貸風(fēng)險形勢分析一、風(fēng)險與損失的概念二、信貸風(fēng)險現(xiàn)狀：不良貸款增加，信貸...
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信貸風(fēng)險防控（內(nèi)管角度2017） 課時：12H
《信貸風(fēng)險管理》課程介紹主講雷春柱一、課程背景貸款是我國各家商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，信貸資產(chǎn)的優(yōu)劣，直接影響銀行業(yè)的生存與發(fā)展。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟持續(xù)下行，企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，客戶跑路和失聯(lián)事件逐漸增多，商業(yè)銀行如何在新形勢下規(guī)避信貸風(fēng)險，成為當(dāng)前各家商業(yè)銀行必須面臨的重大課題。二、課程收益（一）此課程培訓(xùn)需求較多。目前，全國經(jīng)濟形勢不容樂觀，許多企業(yè)經(jīng)營效益下滑...
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后營改增時代企業(yè)財稅風(fēng)險防控體系的構(gòu)建一、營改增對企業(yè)全面稅務(wù)管理體系的影響和調(diào)整1.“營改增”給企業(yè)財稅管控帶來的影響2.“營改增”后企業(yè)如何實現(xiàn)價值最大化的目標3.“營改增”后如何重構(gòu)企業(yè)財稅稅管理體系，提高企業(yè)風(fēng)險控制能力？二、增值稅會計核算的科目設(shè)置與釋義1.增值稅計稅方式和涉稅風(fēng)險分析2.營改增后會計科目設(shè)置的基本原則3.一般納稅人會計科目的設(shè)置及...
講師：桂茂林咨詢電話：010-82593357下載需求表
內(nèi)部審計風(fēng)險防控與廉政建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的主體與環(huán)節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制的措施與類型企業(yè)內(nèi)部控制的要素與實施企業(yè)內(nèi)部控制的評價內(nèi)部控制評價的內(nèi)容內(nèi)部控制評價的程序與運用內(nèi)部控制評價報告內(nèi)部審計風(fēng)險防范加快內(nèi)部審計的法制建設(shè)強化內(nèi)部審計人員的風(fēng)險意識創(chuàng)新審計工作的方式方法積極規(guī)避客觀因素導(dǎo)致的審計風(fēng)險???有效控制因主觀因素導(dǎo)致的內(nèi)審風(fēng)險采購風(fēng)險的控...
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《案件風(fēng)險防控》 課時：6H
《案件風(fēng)險防控》課程介紹主編主講：雷春柱案件，是指銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機構(gòu)，或客戶資金，或其他財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關(guān)立案偵查，或按規(guī)定應(yīng)當(dāng)移送公安、司法機關(guān)立案查處的刑事案件。銀行發(fā)生案件，單位受到損失，作案人要坐牢，其他員工要受牽連，領(lǐng)導(dǎo)要受處分。銀行辛辛苦苦一年創(chuàng)造的利潤，也許...
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《銀保合作與風(fēng)險防控》課程介紹主講雷春柱銀保合作是指銀行和保險公司基于共同的企業(yè)或個人客戶，共同研發(fā)產(chǎn)品，保險為銀行化解信貸風(fēng)險，銀行為保險代理業(yè)務(wù)，提供客戶資源，相互支持，有效促進雙方發(fā)展而建立的一種合作關(guān)系。《銀保合作與風(fēng)險防控》課程介紹了貨幣、銀行和保險產(chǎn)生及其特點、職能作用；風(fēng)險、收益及損失的定義與對策；分析了信貸風(fēng)險形成的原因以及如何有效的防控風(fēng)險...
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貿(mào)易模式創(chuàng)新和風(fēng)險防控壹、傳統(tǒng)貿(mào)易渠道模式反思一、貿(mào)易模式創(chuàng)新呼之欲出1.1市場格局深度調(diào)整1.2產(chǎn)業(yè)縱向整合勢在必然1.3推高貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)鏈地位1.4重構(gòu)商業(yè)模式贏得未來1.5創(chuàng)新大勢裹挾相關(guān)貿(mào)易二、渠道重構(gòu)決勝產(chǎn)業(yè)長期競爭2.1渠道系統(tǒng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來2.2有色金屬渠道系統(tǒng)危機深重2.3整合渠道建產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟貳、有色金屬貿(mào)易模式創(chuàng)新方向探索三、有色金屬貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)...
講師：畢可敏咨詢電話：010-82593357下載需求表
壹、傳統(tǒng)貿(mào)易渠道模式反思一、貿(mào)易模式創(chuàng)新呼之欲出1.1市場格局深度調(diào)整1.2產(chǎn)業(yè)縱向整合勢在必然1.3推高貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)鏈地位1.4重構(gòu)商業(yè)模式贏得未來1.5創(chuàng)新大勢裹挾相關(guān)貿(mào)易二、渠道重構(gòu)決勝產(chǎn)業(yè)長期競爭2.1渠道系統(tǒng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來2.2有色金屬渠道系統(tǒng)危機深重2.3整合渠道建產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟貳、有色金屬貿(mào)易模式創(chuàng)新方向探索三、有色金屬貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)價值鏈地位重塑3.1傳...
