風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤
講師：夏國(guó)維 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)知識(shí)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)的類型與表現(xiàn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益
講師：夏國(guó)維 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
部分：采購(gòu)合同的管理一、采購(gòu)合同的準(zhǔn)備1、如何對(duì)供應(yīng)商對(duì)進(jìn)行法律資格審查？2、誰(shuí)有權(quán)代表企業(yè)進(jìn)行合同談判？3、準(zhǔn)備好你的合同文本：為你的合同談判畫(huà)圖二、采購(gòu)合同的談判與簽訂1、采購(gòu)合同通常必須具備哪些條款？2、解析各類型的采購(gòu)合同條款1）分析常規(guī)物料采購(gòu)：進(jìn)一步了解框架合同2）分析一次性設(shè)備采購(gòu)3）分析服務(wù)采購(gòu)3、從合同成立到合同生效1）合同成立：要約與承諾
講師：李文發(fā) 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責(zé)任2、為個(gè)人購(gòu)置資產(chǎn)的稅收風(fēng)險(xiǎn)控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項(xiàng)目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補(bǔ)償費(fèi)入賬憑證3、契稅計(jì)稅依據(jù)4、土地使用稅的開(kāi)始交納時(shí)點(diǎn)5、不同征地方式的稅負(fù)比較6、股權(quán)收購(gòu)方式取得土地，股權(quán)溢價(jià)的籌劃（增資后轉(zhuǎn)
講師：童曉蓮 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤
講師：夏國(guó)維 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)時(shí)間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2021年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。。。第二天模塊五、小額信貸信用風(fēng)
講師：胡元末 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
（個(gè)貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱課時(shí)：1天講師：胡元未課程一：個(gè)貸業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)一、個(gè)貸業(yè)務(wù)本質(zhì)1、金融業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)特征二、個(gè)貸業(yè)務(wù)類型1、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款2、個(gè)人消費(fèi)性貸款三、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)痛點(diǎn)課題二、個(gè)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管制度一、中國(guó)人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會(huì)最新政策三、其他部門最新政策四、“個(gè)人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見(jiàn)稿解讀1、政策導(dǎo)向2、業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
講師：胡元末 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
（存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱時(shí)間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點(diǎn)課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點(diǎn)存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、政策風(fēng)險(xiǎn)四、道德風(fēng)險(xiǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風(fēng)控項(xiàng)目初審要點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)調(diào)技巧及重點(diǎn)項(xiàng)目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：
講師：胡元末 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2019年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)模塊五、小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)誘因一、欺詐二、過(guò)渡負(fù)債三、上下游拖欠四、不良行
講師：胡元末 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《小微信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問(wèn)題四、小微貸款風(fēng)險(xiǎn)防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制一、借款人經(jīng)營(yíng)失敗原因分析（一）原材料來(lái)源出問(wèn)題
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
《柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱(1天課程)主講：雷春柱常住地址：武漢市本講議總體介紹第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)防控第二章《最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》解讀第三章《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》解讀第四章與柜面業(yè)務(wù)相關(guān)的犯罪類型第一章民法典與銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)防控一、《民法典》關(guān)于自然人民事行為能力問(wèn)題（一）什么是自然人（二）自然人民事行為
講師：雷春柱 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
《合同管理與合同風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
合同管理與合同風(fēng)險(xiǎn)防控李慈強(qiáng)華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院副教授法學(xué)博士、博士后，獨(dú)立董事、仲裁員、執(zhí)業(yè)律師課程收益：●讓學(xué)員了解與合同管理有關(guān)的法律法規(guī)●讓學(xué)員認(rèn)識(shí)到合同簽訂、履行、解除、終止中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)●通過(guò)案例教學(xué)，讓學(xué)員掌握風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解技巧，避免不必要的糾紛●通過(guò)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，增強(qiáng)企業(yè)守法的意識(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的良性互動(dòng)，互利共贏課程特色：1.理
講師：李慈強(qiáng) 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)銷售管理??課程大綱????一、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理務(wù)實(shí)????1、內(nèi)控管理是銀行經(jīng)營(yíng)管理不可缺管的一環(huán)??（1）網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理的三事件???（2）內(nèi)控與銷售關(guān)系???（3）內(nèi)控管理重要性???????案例：強(qiáng)調(diào)銷售輕制度，行長(zhǎng)記過(guò)又免職????2、內(nèi)控管理在員工績(jī)效考核中的應(yīng)用?????（1）概蓋內(nèi)控、營(yíng)銷和服務(wù)的全面網(wǎng)點(diǎn)員工績(jī)效量化
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
個(gè)人消費(fèi)信貸盡職調(diào)查和審批的風(fēng)險(xiǎn)防控（1-2天）一、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的原則1.四眼原則2.實(shí)地原則3.獨(dú)立調(diào)查原則4.回避原則5.面談、面簽原則6.公正辦理原則7.多維原則8.限時(shí)原則 二、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的方式三、個(gè)人信貸盡職調(diào)查的程序1.明確調(diào)查人員2.與客戶溝通，作好調(diào)查準(zhǔn)備3.實(shí)施調(diào)查行為4.分析與論證5.撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告6.移交信貸審查部門或提交獨(dú)立
講師：楊炯 咨詢電話：010-82593357 下載需求表
2017最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控（2天）第一部分最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容變化講解一、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整最新動(dòng)態(tài)??1、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略3、未來(lái)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化趨勢(shì)分析（國(guó)際動(dòng)向）二、最新發(fā)布準(zhǔn)則解釋-第?9-12號(hào)?1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會(huì)計(jì)處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無(wú)形
