《商業(yè)銀行集約運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)》

《商業(yè)銀行集約運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)》授課講師：黃赫老師授課時(shí)間：1天6小時(shí)課程大綱：一、現(xiàn)代商業(yè)銀行集約運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀（一）集約運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的背景1.運(yùn)營(yíng)工業(yè)化時(shí)代的特征中心化、工業(yè)化運(yùn)營(yíng)支持格局2.國(guó)內(nèi)銀行同業(yè)間的發(fā)展和轉(zhuǎn)型要求（二）集約運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)1.有利于減輕柜面壓力，提高，效率2.有利于促進(jìn)業(yè)務(wù)處理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化3.有利于增強(qiáng)柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的管控能力4.有利于人力資源的優(yōu)化5.有利于降低運(yùn)營(yíng)成本（三）同業(yè)的建設(shè)情況1.工行：分別在佛山、成都成立了集約運(yùn)營(yíng)中心2.農(nóng)行：在合肥、重慶、西安成立3個(gè)數(shù)字化業(yè)務(wù)運(yùn)行中心中心以支持日常運(yùn)行為主，內(nèi)蒙古中心以備援及管理職能為主。二、傳統(tǒng)的“后臺(tái)中心”集約運(yùn)營(yíng)（一）集中作業(yè)

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企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升

企業(yè)合規(guī)管理（檢查）人員能力提升第一部分：銀行金融機(jī)構(gòu)近期案例剖析一、新形勢(shì)下銀行金融經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)種類及危害（一）操作風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)、侵犯消費(fèi)者權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)、客戶信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)、電詐風(fēng)險(xiǎn)（二）信用風(fēng)險(xiǎn)（三）銀行案件的危害性二、銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及防控（一）人員風(fēng)險(xiǎn)基本概念、案例分析、防控措施（員工行為排查）（二）侵犯消費(fèi)者權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)及防控基本概念、結(jié)合消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益保護(hù)的案例分析、防控措施（三）客戶信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)及防控基本概念、案例分析、防控措施（四）洗錢風(fēng)險(xiǎn)及防控洗錢及反洗錢概念、“偽現(xiàn)金”案例分析、防控措施（五）電詐風(fēng)險(xiǎn)及防控《反電詐法》實(shí)施的意義、“幫信罪”解讀、案例分析、防控措施三、化解風(fēng)

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運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控課綱

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控課程目的：拓展思路、教（學(xué)）會(huì)方法、關(guān)注重點(diǎn)、提高能力一、做好消保工作，防范保護(hù)不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（一）9號(hào)令關(guān)于消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益解讀（二）侵犯消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益案例分析二、做好反洗錢工作，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)（一）涉及反洗錢的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢運(yùn)營(yíng)履職內(nèi)容1.客戶身份識(shí)別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報(bào)告4.反洗錢協(xié)查（三）反洗錢案例分析“偽現(xiàn)金”交易分析三、做好賬戶管理，防范支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（一）賬戶風(fēng)險(xiǎn)的概念賬戶分類、賬戶管理要求（二）案例分析1.案例2.可疑開戶情形3.異常開戶的主要特征和關(guān)注點(diǎn)（三）防控措施四、做好現(xiàn)金、印、證管理，防范實(shí)物風(fēng)險(xiǎn)（一）實(shí)物風(fēng)險(xiǎn)的

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