李峰 老師
- 所在地區(qū)： 浙江 溫州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢(qián)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
李峰老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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李峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
FATF評(píng)估后對(duì)金融機(jī)構(gòu)近期反洗錢(qián)監(jiān)管政策的影響 二、反洗錢(qián)的形勢(shì)與發(fā)展 2015年以來(lái)銀行業(yè)面臨的洗錢(qián)犯罪形勢(shì) 國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)自1997年設(shè)立洗錢(qián)罪以來(lái)的發(fā)展和三次變化 以2019年掃黑除惡與P2P為例， 關(guān)于洗錢(qián)犯罪司法解釋及典型案例： 上海元某詐騙洗錢(qián)案、杭州許某家屬受賄洗錢(qián)及銀行泄密案 三、反洗錢(qián)工作的必要性和緊迫性 1、包商銀行的啟示影響銀行的穩(wěn)健持續(xù)經(jīng)營(yíng) 2、國(guó)際處罰案例對(duì)國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的傳導(dǎo)： 國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)受境內(nèi)外處罰情況 2019年以來(lái)監(jiān)管處罰
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課程簡(jiǎn)要大綱 (本課程基本以案例與監(jiān)管政策為主) 一、反洗錢(qián)的形勢(shì)與發(fā)展 洗錢(qián)犯罪的來(lái)源 當(dāng)前面臨的非法集資及洗錢(qián)犯罪形勢(shì)，結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融等形勢(shì) 國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)自1997年設(shè)立洗錢(qián)罪以來(lái)的發(fā)展和三次變化 新司法解釋以來(lái)的案例： 上海元某詐騙洗錢(qián)案、舟山毒品洗錢(qián)案、福州受賄洗錢(qián)案、金華吳英非 法集資案、杭州許邁永家屬受賄洗錢(qián)及泄密案 二、必要性和緊迫性
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反洗錢(qián) (本課程基本以案例與監(jiān)管政策為主) 一、反洗錢(qián)的形勢(shì)與發(fā)展 洗錢(qián)犯罪的來(lái)源 銀行業(yè)面臨的洗錢(qián)犯罪形勢(shì) 國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)自1997年設(shè)立洗錢(qián)罪以來(lái)的發(fā)展和三次變化 新司法解釋以來(lái)的案例： 上海元某詐騙洗錢(qián)案、舟山毒品洗錢(qián)案、福州受賄洗錢(qián)案、金華吳英非 法集資案 二、高管人員了解反洗錢(qián)工作的必要性和緊迫性 1、銀行防范風(fēng)險(xiǎn)，自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的需