2019版商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱【培訓對象】1、運營/運管條線：對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員2、零售/個金條線：對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員3、公司/公金條線：對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員【培訓時間】6小時【培訓內(nèi)容】第一部分：商業(yè)銀行實名制賬戶規(guī)定與有效證件（0.5小時）第二部分：對私證件真假快速鑒別方法（4小時） 1、身份證 2、港澳臺證件 3、外國人證件 4、輔助證件第三部分：三種對公證件真假快速鑒別方

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2019版商業(yè)銀行《5大外幣反假秒殺》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】36小時【培訓內(nèi)容】第一部分：社會與銀行反假貨幣現(xiàn)狀介紹（10分鐘）第二部分：多國貨幣真假快速鑒別（25小時） 1、美元 2、港幣 3、歐元 4、英鎊 5、日元第三部分：本外幣殘損幣兌換標準（0.5小時）第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）與學員問題解答（10分鐘）第五部分：“真假秒殺”測試（10分鐘）可根據(jù)實際需要，增加或減少貨幣種類，建議調(diào)整后仍可按半天或一天安排?！菊n程大綱】第一部分：社會與銀行反假貨幣現(xiàn)狀介紹第二部分：多國貨幣真假快速鑒別165735568325美元1、可流通美元版

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2019版商業(yè)銀行《證件反假秒殺》課程大綱【培訓對象】1、運營/運管條線：對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員2、零售/個金條線：對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員3、公司/公金條線：對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員【培訓時間】3小時【培訓內(nèi)容】第一部分：商業(yè)銀行實名制賬戶規(guī)定與有效證件（10分鐘）第二部分：對私證件真假快速鑒別方法（2小時） 1、身份證 2、港澳臺證件 3、外國人證件 4、輔助證件第三部分：三種對公證件真假快速鑒別方法

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2019版商業(yè)銀行《人像快速識別》課程大綱【培訓對象】1、運營/運管條線：對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員2、零售/個金條線：對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員3、公司/公金條線：對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員【培訓時間】6小時【培訓內(nèi)容】 一、冒名業(yè)務(wù)案例分析與風險防范（1小時） 二、人像快速識別方法（2小時） 三、人像識別系統(tǒng)分析（0.5小時） 四、人像識別案例測試與解析（2小時） 五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）amp;學員問

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2019版商業(yè)銀行《人像快速識別》課程大綱【培訓對象】1、運營/運管條線：對公柜員、對私柜員、大堂經(jīng)理、會計/業(yè)務(wù)主管等柜面人員，現(xiàn)金管理/現(xiàn)金中心、運營/運管部等相關(guān)人員2、零售/個金條線：對私客戶經(jīng)理、個貸客戶經(jīng)理、理財客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員3、公司/公金條線：對公客戶經(jīng)理，貸款審批、風險管理、合規(guī)管理等部門相關(guān)人員【培訓時間】6小時【培訓內(nèi)容】 一、冒名業(yè)務(wù)案例分析與風險防范（0.5小時） 二、人像快速識別方法（1小時） 三、人像識別系統(tǒng)分析（20小時） 四、人像識別案例測試與解析（1小時） 五、內(nèi)容總結(jié)（思維導圖）amp;學員

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2016版《證件真假秒殺》課程大綱【培訓對象】銀行柜面人員【培訓時間】6小時【培訓內(nèi)容】第一部分：人行關(guān)于實名制證件規(guī)定的解讀與風險警示（10分鐘）第二部分：風險防范與“最大善意審查義務(wù)”解讀（視頻案例解析）（20分鐘）第三部分：五大類證件的真假快速鑒別方法解析（5小時） 1、身份證（1小時） 2、港澳臺通行證（1小時） 3、多國護照（1.5小時） 4、部隊證件（1小時） 5、對公證件（0.5小時）第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導圖呈現(xiàn)）與學員問題解答（20分鐘）第五部分：“真假秒殺”測試（10分鐘）第一部分：人行關(guān)于實名制證件規(guī)定解讀與風險警示第二部分：證件審核風險防

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