曹作義 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢(qián)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
曹作義老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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曹作義老師簡(jiǎn)介
曹作義
銀行反洗錢(qián)實(shí)務(wù)專家
現(xiàn)就職于：央行反洗錢(qián)局
先后從事反洗錢(qián)調(diào)查、法規(guī)制度和國(guó)際評(píng)估工作
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）評(píng)估員
參與《中外反洗錢(qián)監(jiān)管比較》、《中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略》、《中國(guó)反洗錢(qián)工作有效性》、《中國(guó)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》等多個(gè)央行重點(diǎn)課題和國(guó)家社科基金項(xiàng)目研究；編寫(xiě)了《反洗錢(qián)可疑交易分析16講》、《反洗錢(qián)法釋義》、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》等多部反洗錢(qián)專業(yè)書(shū)籍
主講課程
《反洗錢(qián)實(shí)務(wù)》