何金山——銀行反洗錢專家??全國首批監(jiān)管部門認(rèn)可的“反洗錢合規(guī)官”?“世界反洗錢協(xié)會(huì)”大中華區(qū)反洗錢專家委員會(huì)成員曾任職于：?人民銀行反洗錢部門?永豐銀行總部反洗錢部門?長期從事反洗錢一線咨詢工作 擅長領(lǐng)域反洗錢合規(guī)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)管理 主講課程《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項(xiàng)目《如何科學(xué)有效的穿透受益所有人》《當(dāng)前反洗錢形勢(shì)與監(jiān)管動(dòng)向分析》《可疑交易分析及其最佳實(shí)踐》《客戶身份識(shí)別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控》其他反洗錢、合規(guī)監(jiān)管等領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制...詳細(xì)>>

暫未收錄何金山老師的內(nèi)訓(xùn)課程

暫未收錄何金山老師的公開課

暫未收錄何金山老師的文章